Tornado Cash en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE. UU.

cripto-mezclador Tornado Cash ha sido incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE. UU. por supuestamente lavar más de $ 7 mil millones en criptomonedas. 

Tornado Cash: crypto-mixer en la lista negra por lavado de dinero

Según la informes, parece que el servicio de cripto-mezclador Tornado Cash ha sido sancionado e incluido en la lista negra por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por supuestamente lavar más de $ 7 mil millones en cripto desde 2019. 

Específicamente, el Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. alegó que Tornado Cash se usó para robar 455 millones de dólares de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) patrocinado por el estado grupo de hackers a través de Grupo Lázaro.

Además de eso, estaría el uso de la plataforma para lavar otros $96 millones en fondos de ciber-actores maliciosos derivado del robo el 24 de junio de 2022 de la Puente de la armonía y al menos $ 7.8 millones del robo el 2 de agosto de 2022 de Nómada. 

Al respecto, el Subsecretario de Hacienda para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E Nelson dijo:

“Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava el producto de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos. A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.

Tornado Cash y direcciones de billetera Ethereum asociadas

Tornado Cash es un mezclador de moneda virtual que opera en el Ethereum blockchain y facilita indiscriminadamente transacciones anónimas ofuscando su origen, destino y contrapartes.

Entonces, mientras su propósito es aumentar la privacidad, mezcladores como Tornado también son comúnmente utilizado por actores ilícitos para lavar fondos, particularmente los robados durante robos importantes.

Con este fin, la OFAC ha agregado Tornado Cash y las direcciones de billetera Ethereum asociadas a sus “Lista de nacionales especialmente designados”. Por lo tanto, cualquier persona que interactúe con estas direcciones de billetera ahora podría enfrentar sanciones penales, lo que es motivo de preocupación para algunos propietarios de criptomonedas con intenciones honestas.

Un usuario de Twitter describió el panorama general de la situación: 

Hoy, EE. UU. sancionó las direcciones de Ethereum asociadas con un servicio de privacidad llamado Tornado cash.

Circle congeló inmediatamente el USDC en esas cuentas. GitHub suspendió a los colaboradores de Tornado.

Si estabas esperando el disparo de apertura del ataque del hermano mayor a las criptomonedas, este era el momento.

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) 8 de agosto de 2022

“Hoy, EE. UU. sancionó las direcciones de Ethereum asociadas con un servicio de privacidad llamado Tornado cash. Circle congeló inmediatamente el USDC en esas cuentas. GitHub suspendió a los colaboradores de Tornado. Si estabas esperando el tiro de apertura del asalto del hermano mayor a las criptomonedas, este era el momento”.