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Terceros podrían devolver fondos FTX directamente a los clientes: bufete de abogados

12/22/2022
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Más de un millón de acreedores del fallido intercambio de criptomonedas FTX han estado esperando para ser reparados desde antes de la declaración de bancarrota de la empresa el 11 de noviembre, pero según un experto, los destinatarios de donaciones y contribuciones pueden tener un medio legal para devolver los fondos directamente a inversores y clientes. 

Louise Abbott, socia de la firma Keystone Law, con sede en el Reino Unido, le dijo a Cointelegraph que era "extremadamente improbable" que FTX tuviera una base legal para defender sus demandas de la devolución voluntaria de donaciones de campañas políticas, subvenciones y otras contribuciones que la empresa hizo antes de su quiebra. Sin embargo, muchas personas y organizaciones, probablemente como resultado del escrutinio público, ya han regresado o se han comprometido a devolver un estimado de $ 6.6 millones a FTX, una fracción de los millones que la empresa envió en tiempos menos tumultuosos.

“Por ley, los reclamos de los inversionistas serán contra la entidad comercial FTX y/o los responsables del fraude”, dijo Abbott. “Por supuesto, no se extiende a las reclamaciones contra quienes donaron fondos, a menos que se pueda probar de alguna manera que estuvieron implícitos en el fraude, lo cual es dudoso”.

Entre los fondos no devueltos se encontraban $ 5.2 millones de la campaña presidencial de 2020 del presidente de EE. UU. Joe Biden, aunque muchos legisladores han anunciado que ya devolvieron las contribuciones a FTX en medio del colapso de la empresa. Según Abbott, era menos probable que estos reembolsos se trataran de responder a posibles acciones legales, pero las empresas y las personas se distanciaron del escándalo y "querían que se viera que estaban haciendo lo correcto".

La mayoría de las contribuciones están fuera del proceso de quiebra de FTX, actualmente en las primeras etapas y no se garantiza que todos los inversionistas o usuarios estén completos. Aunque el ex CEO Sam Bankman-Fried ha sugiere en más de una ocasión que planeó “hacer lo correcto para los clientes”, en gran medida no tiene ningún papel en el tribunal de quiebras y, en cambio, enfrenta cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

Abbott dijo que era posible que los terceros que habían recibido donaciones de FTX pudieran verse obligados a devolverlas directamente a los usuarios, ya que las investigaciones revelaron que la empresa usó los activos de los clientes para financiar inversiones a través de Alameda Research, una probable violación de los términos y condiciones de la plataforma. Según el experto legal, esto significaría que los usuarios podrían reclamar ante los tribunales que los activos "siguen siendo de su propiedad en todo momento" y podrían ser tratados por separado de los procedimientos concursales:

“Tales activos atrapados dentro de estos términos no son activos que pertenecen a la empresa, por lo que el Liquidador no tiene derecho legal a cotejarlos como activos de la empresa. Esos son activos que pertenecen a los respectivos inversionistas”.

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Bankman-Fried fue entregado por las autoridades en las Bahamas bajo custodia estadounidense el 21 de diciembre, después de haber estado detenido en la nación insular desde el 12 de diciembre. La directora general de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también han sido acusados ​​de cargos relacionados con defraudar a los inversores, pero Ellison ha llegado a un acuerdo con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York a cambio de la divulgación completa de cierta información y documentos, posiblemente en un intento de reforzar el caso contra Bankman-Fried.