Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el cofundador de BitMEX, Samuel Reed, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Esto viene semanas después de que los compañeros fundadores Benjamin Delo y Arthur Hayes hicieran lo mismo.
El fiscal federal Damian Williams declaró que la Oficina no permitirá que los intercambios de criptomonedas lleven a cabo su operación como un sistema financiero en la sombra que permite a los delincuentes mover fácilmente sus ganancias ilícitas. La Oficina intensificará los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los operadores de tales organizaciones que no sigan el proceso correcto mientras hacen negocios en el país.
Los cofundadores de BitMEX fallaron en la Ley contra el lavado de dinero
Red y sus cofundadores, Delo y Hayes, fueron acusados de no mantener a sabiendas los protocolos contra el lavado de dinero que establece la ley. Estos incluyen verificar la identidad de sus clientes para evitar cualquier movimiento ilícito de fondos. Como resultado, su plataforma se convirtió en un centro de lavado de dinero para ciberdelincuentes y otras personas involucradas en negocios ilícitos.
Además, el Departamento de Justicia declaró que Reed y otros demandados afirmaron que BitMEX ofreció sus servicios a clientes estadounidenses. Pero en realidad, numerosos clientes en los EE. UU. se registraron y han estado haciendo negocios en la plataforma. El intercambio de criptomonedas supuestamente retiró sus servicios de los EE. UU. en septiembre de 2015. Pero después del supuesto retiro de BitMEX, el intercambio, a sabiendas, siguió ofreciendo su plataforma a clientes con sede en los EE. UU.
Reed enfrenta 5 años de prisión
El Departamento de Justicia dijo que además de que Reed permitió a sabiendas que los clientes en los EE. UU. accedieran a su plataforma, también privó de ganancias sustanciales a BitMEX debido al comercio en los EE. UU. Según el DOJ, la pena máxima de prisión por la violación de la Ley de Secreto Bancario es de cinco años. Además, Reed acordó pagar $10 millones como multa por el acto.
Reed se fundó en 2014 y facilita el comercio de criptomonedas y productos derivados relacionados.
En 2021, BitMEX acordó resolver una demanda con FinCEN y la SFTC por $ 100 millones. El intercambio de cifrado también ha impuesto requisitos KYC a sus usuarios para evitar más sanciones.
Tu capital está en riesgo.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/third-bitmex-founder-samuel-reed-pleads-guilty-for-violations