Cada día surgen más y más detalles de la ahora insolvente criptobolsa FTX, y los efectos indirectos son cada vez más desafortunados.
La siguiente línea de tiempo rastrea los principales eventos desde la policía de las Bahamas comenzó a investigar a FTX el 13 de noviembre hasta las revelaciones de las últimas declaraciones de bancarrota de que Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos recibieron préstamos personales por un total de $ 1.5 mil millones.
14 de noviembre — Lunes: tiempo fuera
Las asociaciones deportivas siguieron cayendo. Los Golden State Warriors, el equipo de la NBA con sede en San Francisco, detuvo todas las ofertas promocionales relacionadas con FTX. El armador de los Warriors, Stephen Curry, fue embajador mundial de FTX, y FTX US y su mercado NFT fueron la plataforma oficial de criptomonedas de los Warriors. Todas estas ofertas dejaron de existir.
Este movimiento siguió al equipo de la NBA Miami Heat que finalizó su acuerdo de derechos de nombre con FTX para su estadio local: FTX Arena. Se cancelaron asociaciones adicionales con Major League Baseball para colocar el logotipo FTX en los uniformes de los árbitros y con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 para agregar el logotipo FTX a los autos y uniformes de los conductores.
15 de noviembre - Martes: otra víctima de FTX
Bankman-frito tuiteó en este día que iba a intentar "aumentar la liquidez, hacer que los clientes estén completos y reiniciar" como parte de un hilo de un día. A pesar de la declaración de bancarrota del Capítulo 11 de FTX, según los informes, estaba en conversaciones con inversionistas que podrían ayudar a financiar los $ 8 mil millones que la empresa le debe a sus comerciantes y clientes institucionales, pero la escritura estaba en la pared.
prestamista de criptomonedas, BlockFi anunció que era probable que se declarara en bancarrota en este día. La empresa había comenzado anteriormente a evitar los retiros y reveló una "exposición significativa" a FTX el día anterior. En un momento de julio, FTX había planeado adquirir BlockFi directamente por hasta 240 millones de dólares.
16 de noviembre — Miércoles: Demanda colectiva presentada contra SBF
El Primer demanda colectiva contra Bankman-Fried se presentó este día, alegando que el criptointercambio insolvente violó la ley de Florida y exigió $ 11 mil millones en daños en nombre de sus clientes. Varios de sus patrocinadores de alto perfil fueron nombrados en la demanda, incluidos Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David y Kevin O'Leary, entre otros.
El uso de "los vendedores y celebridades más grandes y conocidos fue la única forma en que este fraude masivo podría haber tenido éxito", dijo a Blockworks uno de los abogados detrás del caso.
También el 16 de noviembre, el criptoprestamista Genesis, una subsidiaria de Digital Currency Group, retiros detenidos hasta rescates de clientes y nuevas originaciones de préstamos. Este movimiento provocó que el intercambio, Gemini, dejara de procesar canjes para clientes que utilizan el programa Gemini Earn en asociación con Genesis. Gemini dijo que los retiros regulares de criptomonedas, sin embargo, no se ven afectados.
Además, Vox publicó una entrevista con Bankman-Fried, en la que culpó a un exempleado por malware en un dispositivo propiedad de un exempleado por la piratería. Él también criticó a los reguladores y expresó su pesar sobre la declaración de quiebra.
El nuevo CEO de FTX, John J. Ray, III tuiteó en respuesta que, “Sr. Bankman-Fried no tiene una función continua en [FTX], FTX US o Alameda Research Ltd. y no habla en su nombre”.
17 de noviembre - Jueves: 'Una falla total de los controles corporativos'
Ray, quien fue contratado como liquidador, declaró en una declaración jurada presentada en el tribunal de quiebras que, según los registros de FTX, su subsidiaria Alameda Research había otorgado préstamos personales por un total de $ 1 mil millones a Bankman-Fried y más de $ 500 millones al cofundador de FTX. Nishad Singh.
Ray adicional algunas palabras duras. A pesar de haber estado involucrado en las quiebras de Enron: “Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí. Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”.
Información adicional sobre el caso confirmó que FTX no cumplió con los controles de seguridad con respecto a los activos digitales, malversaba los fondos de los clientes, tenía estados financieros no auditados y una gestión de empleados casi inexistente.
brazo local de Bahamas de FTX, FTX Digital Markets, se declaró en quiebra protección en Nueva York en este día. Optó por la bancarrota del Capítulo 15, mientras que FTX y 134 empresas afiliadas optaron por la protección del Capítulo 11.
Otra subsidiaria de Digital Currency Group, Grayscale, vio el valor de su cotización en bolsa Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) disminuye en un 20% el 17 de noviembre. (GBTC) se ha negociado persistentemente con un amplio descuento en el precio de los bitcoins al contado que posee, con su valor de activo neto (NAV) rondando un 40% por debajo del valor de su Bitcoin.
18 de noviembre: viernes: los reguladores de Bahamas custodian los activos de FTX
Los reguladores de valores en las Bahamas confirmaron que tienen algunos de los activos de FTX en un comunicado de prensa publicado el 18 de noviembre. Reconocieron haber transferido activos de FTX Digital Markets a su custodia después de una presentación de emergencia de los abogados de FTX en EE. UU. Acusándolos de haber dirigido ex CEO Sam Bankman-Fried para hacerlo. Agregaron que no creían que la subsidiaria de FTX en Bahamas estuviera sujeta a los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de EE. UU.
No se confirmó el valor de los activos, y no estaba claro cuánto de los movimientos de criptoactivos podría atribuirse a acciones de los reguladores de las Bahamas.
19 y 20 de noviembre: sábado y domingo: siguiendo el rastro de la piratería
Durante este fin de semana, los analistas en cadena observaron que el hacker de FTX, apodado "FTX Accounts Drainer", descargó éter por bitcoin. Esto hizo que el precio del éter comenzara a caer.
El hacker movió éter en diferentes lotes — $186 millones se transfirieron al almacenamiento en frío criptográfico, mientras que $477 millones se transfirieron a ether y stablecoin DAI.
El 20 de noviembre, el atacante transfirió 50,000 XNUMX ETH a una billetera separada y luego los convirtió a BTC a través de renBTC, el puente del protocolo Ren.
Mientras la criptocomunidad monitoreaba los fondos FTX pirateados, FTX instó intercambios para cooperar deteniendo los fondos y devolviéndolos al "patrimonio de la quiebra".
21 de noviembre — lunes: ayuda por favor
Los datos de Etherscan mostraron que el atacante movió un total de 180,000 199.3 Ether ($21 millones) el 12 de noviembre en 15,000 billeteras. Cada billetera recién creada recibió XNUMX ETH.
Al subdividir la cantidad total en cantidades más pequeñas, un proceso conocido como "encadenamiento de pelado", no solo confunde a los investigadores sino que sugiere que el atacante podría usar un servicio de mezcla en algún momento.
Mientras tanto, un usuario registrado como ftx-rekt200k-pls-help.eth, envió un mensaje codificado a través de ether al pirata informático, afirmando haber perdido dinero por el colapso de FTX y solicitando un reembolso. Ellos expedido 20 transacciones de 0.000001 ETH a la dirección del hacker.
22 de noviembre - Martes: SBF se disculpa nuevamente, la corte escucha a los abogados de bancarrota
Una carta que Bankman-Fried compartido con los empleados de FTX se hizo público el 22 de noviembre. Su línea de apertura dice que se siente “profundamente arrepentido por lo que sucedió”. Periodista de finanzas Liz Hoffman tuiteó capturas de pantalla de la carta.
Junto con las disculpas y una lista de garantías y pasivos bajo el FTX, Bankman-Fried dijo que "tal vez todavía haya una posibilidad de salvar la empresa".
Sin embargo, no abordó las acusaciones de que FTX desvió fondos corporativos y de clientes a Alameda Research o que él y otros ejecutivos tomaron préstamos personales.
“Nada de esto cambia el hecho de que todo esto apesta para ustedes”, agregó Bankman-Fried.
In la primera audiencia de quiebra para FTX y sus entidades afiliadas, los abogados le dijeron al tribunal que no se puede dar cuenta de una "cantidad sustancial de activos" en poder de FTX. FTX ahora tiene un saldo de efectivo de $ 1.24 mil millones en total, dijeron.
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Fuente: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline