La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha reprendido a Bitkub, el principal criptointercambio de Tailandia, por segunda vez en un período de treinta días.
Nuevo mes, nueva demanda
El funcionario comunicado de prensa emitido por el regulador del mercado describió los detalles de la demanda presentada en un tribunal civil y reveló que el intercambio, junto con dos personas asociadas, enfrentaba sanciones civiles por presuntamente participar en operaciones de lavado.
En pocas palabras, el comercio de lavado es cuando la misma entidad compra y vende un activo, dentro de un período muy corto para dar la impresión de un volumen comercial saludable.
La SEC también exigió que los infractores paguen multas civiles de 24,161,292 634,000 XNUMX baht (XNUMX XNUMX dólares) para reembolsar los gastos incurridos por el regulador durante la investigación.
Además, el regulador también ha pedido al fiscal que prohíba a las personas acusadas participar en actividades comerciales relacionadas con activos digitales o contratos de futuros de activos digitales durante un período de seis meses.
El mes pasado, la SEC tailandesa multado El director de tecnología de Bitkub, Samret Wajanasathian, 8.5 millones de baht tailandeses (235,000 dólares) sobre un caso de uso de información privilegiada del token KUB que salió a la luz. Al ejecutivo se le prohibió además ocupar un puesto ejecutivo durante 12 meses.
A principios de mayo de este año, el Comité de Multas Penales de la SEC de Tailandia multado Bitkub por no cumplir con las reglas de listado de activos digitales de la SEC.
El regulador también señaló el conflicto de intereses que surgió de la cotización del intercambio de su propia moneda, la moneda KUB, y cómo no se tomaron medidas de protección en el proceso.
Cinco miembros del comité de selección de activos digitales fueron identificados por incumplimiento y fueron multados con 2.5 millones de baht tailandeses cada uno, junto con una multa de monto similar impuesta al propio intercambio.
Consecuencias de las controversias
Las complicaciones de Bitkub con el regulador del mercado han llevado a la cancelación de uno de sus mayores acuerdos.
Bitkub fue noticia en noviembre de 2021 después de noticias anunció que Siam Commercial Bank Pcl (SCB), el banco más antiguo y uno de los más grandes de Tailandia, estaba en conversaciones con la bolsa para adquirir una participación del 51% por 17.85 millones de baht tailandeses, lo que ascendía a unos 537 millones de dólares en ese momento.
Esta compra le habría dado a SCB una participación mayoritaria en Bitkub. El acuerdo estaba programado para ser finalizado en el primer trimestre de este año. El anuncio del acuerdo empujó la valoración de Bitkub por encima de los mil millones de dólares y provocó que la moneda de Bitkub triplicara su valor.
El 25 de agosto SCB anunció que cancelaría el acuerdo de XNUMX millones de dólares para adquirir una participación mayoritaria en Bitkub, citando complicaciones y problemas regulatorios no resueltos con la SEC tailandesa.
Fuente: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/