La SEC de Tailandia presenta informes policiales contra Zipmex

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha presentado una denuncia policial contra el criptointercambio Zipmex. Además de la compañía de criptomonedas, la presentación ante la SEC también involucra a un cofundador de la compañía AkalarpYimwilai, quien también es el director ejecutivo de su unidad de Tailandia. La SEC de Tailandia dijo en un comunicado oficial que está recopilando información transaccional de Zipmex después de que el intercambio detuviera los retiros de su plataforma en julio. Sin embargo, la criptoempresa no cumplió con el plazo de entrega de la información. La SEC dijo que presentó las denuncias policiales debido al incumplimiento de la orden de la Comisión. Según el comunicado oficial, el incumplimiento es "un delito y una sanción en virtud de la Sección 75 de la Ley de Activos Digitales". La SEC dijo que la acusación es simplemente el comienzo del proceso de aplicación de la ley penal.

Zipmex fue una de las varias formas de criptomonedas afectadas por la recesión en todo el mercado de criptomonedas. Muchas empresas fueron víctimas de deudas incobrables y un alto apalancamiento, lo que afectó sus ingresos. En cuanto a Zipmex, el intercambio con sede en Singapur otorgó $ 48 millones como préstamo a Babel Finance y otros $ 5 millones a Celsius. Desafortunadamente, ambas compañías no han podido pagar sus préstamos. El Tribunal Superior de la Ciudad-Estado también otorgó a Zipmex más de 3 meses de protección de acreedores el mes pasado.

Zipmex en Tailandia

En un comunicado, un vocero de Zipmex le dijo a CoinDesk que la compañía está en proceso de recopilar información relevante. El representante agregó que los documentos pertenecen a la propia Zipmex y Zipmex Pte. Limited, que es una entidad bajo la jurisdicción reguladora de la SEC de Tailandia. El portavoz continuó:

“Dicho esto, cualquier divulgación de la información de Zipmex Pte Ltd debe llevarse a cabo con el mayor cuidado y consideración para garantizar que las regulaciones se cumplan en su totalidad y se respeten debidamente los estándares como la privacidad de datos. Los clientes pueden estar seguros de que la empresa está abordando este asunto teniendo en cuenta sus mejores intereses”.

Zipmex solicitó la protección de los acreedores en cinco entidades que cubren Singapur y Tailandia. Otros son Indonesia y Australia, donde la empresa impulsó aún más su plan de recuperación. El 26 de agosto, Zipmex nombró a la empresa de reestructuración australiana KordaMentha para ayudar en su proceso de recuperación. Según el acuerdo, KordaMentha trabajará con Morgan Lewis Stamford, los abogados de intercambio. Se unirán para reorganizar la empresa y velar por la preservación de sus activos.

Por separado, la compañía de intercambio de criptomonedas dijo que estaba en "etapas avanzadas de negociación" con dos inversores potenciales.

“Zipmex está considerando ofertas de inversionistas locales y globales, para que las operaciones de Zipmex puedan reanudarse por completo y mejorarse, incluidos nuevos proyectos, así como nuestras capacidades para el ZMT ampliado y el ecosistema Zipmex en toda la región. Zipmex anunciará oficialmente tan pronto como se finalice y se acuerde cualquier transacción de inversión”.

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