Según se informa, algunas compañías detrás de Tether (USDT) usaron papeleo falso y compañías ficticias para obtener cuentas bancarias después de que el entonces socio bancario de la moneda estable, Wells Fargo, detuviera los servicios para varias de las cuentas taiwanesas de Tether.
Un informe del 3 de marzo del Wall Street Journal (WSJ) ha alegado que Tether, junto con un importante corredor de criptomonedas chino, utilizó documentos falsificados, empresas ficticias e intermediarios turbios para abrir cuentas bancarias en 2018.
Tether ha desestimado el informe del WSJ, calificándolo de "totalmente inexacto y engañoso". El CTO de la compañía, Paolo Ardoino, tuiteó una respuesta impertinente a las acusaciones, calificándolas de "toneladas de desinformación e inexactitudes".
El informe, que cita varios documentos internos y correos electrónicos, afirma que las empresas detrás de Tether ocultaban rutinariamente sus identidades detrás de individuos y empresas ficticias.
Sin embargo, el uso de terceros causó problemas con las monedas estables en algunas ocasiones. En un momento, las autoridades de Europa y Estados Unidos incautaron más de $ 850m valor de los fondos de Tether mientras investigaban las denuncias de fraude bancario y lavado de dinero contra la empresa.
Cuentas de Tether presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas
Según el WSJ, en 2018, tras la decisión de Wells Fargo de suspender los servicios bancarios de Tether, varias empresas con participaciones en la moneda estable abrieron nuevas cuentas a nombre de algunos de sus altos ejecutivos.
Además, el documento afirma que las empresas crearon nuevas entidades ficticias modificando los nombres de las empresas existentes y usándolos para abrir cuentas bancarias.
En Taiwán, Tether supuestamente usó a un ejecutivo de Hylab Technology, Chris Lee, para mantener varias cuentas en fideicomiso, que había abierto bajo el nombre de Hylab Holdings Ltd.
Además, el informe indicó que Tether y su socio de criptointercambio Bitfinex abrieron cuentas en Turquía bajo Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
El Departamento de Justicia de EE. UU. citó las cuentas de Tether en una financiación del terrorismo de 2020 investigación. Según el Departamento de Justicia, un grupo terrorista de Medio Oriente supuestamente usó la cuenta de Deniz Royal Dis Ticaret para lavar fondos que pasaron a través de un servicio ilegal de transferencia de dinero.
Conexión a un procesador de criptopagos sin licencia
En otras meteduras de pata, Bitfinex, que comparte elementos de propiedad con Tether, estacionado más de $ 1b en una empresa de pagos panameña ahora desaparecida, Crypto Capital.
La empresa tenía la reputación de utilizar empresas ficticias para crear una red de cuentas bancarias para transferir fondos a empresas criptográficas de forma ilegal.
El informe del WSJ indicó que en 2018, las entidades vinculadas a Tether utilizaron compañías ficticias para abrir hasta nueve nuevas cuentas bancarias en Asia durante nueve días.
Posteriormente, Bitfinex anunció a sus clientes que había adquirido una nueva "solución de banca distribuida" y los instó a guardarse los detalles para no dañar el "ecosistema de token digital completo".
Fuente: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/