Terra Do Kwon, Daniel Shin ordenaron “notificación al llegar” y “prohibición de salida”

El equipo de investigación de delitos de Corea del Sur emitió avisos de "notificación a la llegada" y "prohibición de salida" a los ejecutivos anteriores y actuales de TerraForm Labs, incluidos Do Kwon y Daniel Shin. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur aprueba la solicitud de los fiscales de una mayor investigación sobre las acusaciones de fraude contra TerraForm Labs y sus ejecutivos.

Los fiscales exigen que se investigue a los fundadores de Terra, Do Kwon y Daniel Shin

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur aprobó la solicitud del Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de los Fiscales del Distrito Sur de Seúl para emitir una "notificación a la llegada" sobre Do Kwon de Terra, informó medios de comunicación locales el 27 de julio. Además, una "prohibición de salida" de los ejecutivos actuales y anteriores de TerraForm Labs, incluido el cofundador Daniel Shin y el ex vicepresidente Kim Mo.

Los avisos ayudarán al equipo de investigación criminal a investigar más a fondo a Do Kwon a su llegada de Singapur por acusaciones de fraude y lavado de dinero. Además, otros ejecutivos también serán investigados en relación con el colapso de TerraUSD (UST) y Terra (LUNA).

Además, se acusa a Do Kwon de seguir ofreciendo tokens Terra (LUNA) sin informar a los inversores sobre los riesgos de inversión. También está obligado a asistir a los procedimientos judiciales de las demandas presentadas en su contra por los inversores de Terra.

Mientras tanto, Daniel Shin se distanció de Do Kwon y Terra y colocó un aviso en su aplicación Chai. la semana pasada, el equipo de investigación allanado la casa y las oficinas de Daniel Shin en relación con el accidente de Terra-LUNA. Los registros de transacciones y los documentos relacionados con TerraForm Labs también se recopilaron en una búsqueda e incautación en 15 empresas de criptografía. Los intercambios de cifrado incluyen Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax.

Demanda colectiva contra TerraForm Labs y sus fundadores en EE. UU.

Tres demandas colectivas han sido presentadas en los EE. UU. por los principales bufetes de abogados Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm y Bragar Eagel & Squire contra TerraForm Labs, Do Kwon y sus afiliados.

El informante de Terra "FatMan" confirmó ayer en un tweet que serán unirse a las leyes de acciones colectivas de Scott+Scottuit como demandante, junto con el demandante principal Nick Patterson. También preparan otra demanda colectiva contra Do Kwon por fraude a miles de inversores.

Varinder es escritor y editor técnico, entusiasta de la tecnología y pensador analítico. Fascinado por las tecnologías disruptivas, ha compartido su conocimiento sobre Blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Ha estado asociado con la industria de la cadena de bloques y las criptomonedas durante un período considerable y actualmente cubre las últimas actualizaciones y desarrollos en la industria de las criptomonedas.

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