Las autoridades de los Países Bajos arrestaron a un presunto desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, pocos días después de que el Tesoro de los EE. UU. impusiera sanciones a la empresa. La detención fue confirmada en un ambiental del Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD).
El FIOD arrestó a un hombre no identificado de 29 años en Amsterdam sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero a través del servicio de mezcla Tornado Cash. Tornado Cash permite a los usuarios ocultar transacciones basadas en blockchain y, según un alto funcionario del Tesoro, ha lavado con éxito más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde que se creó en 2019. Al mezclar criptomonedas, el servicio permite ocultar el origen y el destino. de pagos digitales, aumentando así su anonimato. Se ha dicho que el grupo de piratería respaldado por el gobierno de Corea del Norte, Lazarus Group, ha lavado al menos $ 455 millones a través de Tornado Cash. Según el subsecretario de Hacienda para terrorismo e inteligencia financiera, Brian E. Nelson,
Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava el producto de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos. A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan.
El FIOD declaró,
Estas tecnologías avanzadas, como las organizaciones descentralizadas que pueden facilitar el lavado de dinero, están recibiendo una atención especial por parte del FIOD.
El FIOD agregó que puede realizar más arrestos en el caso. Según el comunicado emitido por la agencia, su división Financial Advanced Cyber Team inició investigaciones criminales sobre Tornado Cash en junio. Descubrió que el servicio "había sido utilizado para ocultar flujos de dinero criminal a gran escala, incluso de robos (en línea) de criptomonedas (los llamados hacks y estafas)".
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/suspected-tornado-cash-developer-arrested-in-netherlands