Presunto desarrollador de Tornado Cash detenido después de la prohibición de EE. UU.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Holanda anunció que arrestó al presunto desarrollador de Tornado Cash. Recientemente, una agencia de EE. UU. lanzó sanciones sobre la plataforma de mezcla de criptomonedas.

Más arrestos por venir en relación con Tornado Cash

Tornado Cash ha sido acusado de lavar fondos relacionados con delitos cibernéticos. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE. sancionó al cripto mezclador fo limpiando miles de millones de fondos.

Según el reporte, el detenido fue presentado ante el juez de instrucción. La agencia sugirió que se pueden realizar múltiples arrestos en el futuro con respecto a la investigación. Sin embargo, destacó que FIOD está prestando más atención a este tipo de delitos últimamente.

El Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT), que trabaja bajo FIOD, inició una investigación contra Tornado Cash en junio de 2022. El FACT concluyó que la plataforma se usaba ampliamente para esconder grandes fondos involucrados en actividades delictivas. Esto también incluyó piratería criptográfica, robos y estafas.

Mencionó que los fondos robados por el grupo de piratería de Corea del Norte fueron lavados por Tornado Cash. El equipo de FACT sugiere que, desde su creación en 2019, la plataforma mezcladora de criptografía facturó alrededor de $7 mil millones.

El mezclador de criptomonedas obtuvo miles de millones en ganancias

El informe agregó que más de $ 1 mil millones en activos digitales relacionados con el origen criminal se han pasado a través de Tornado Cash. se sospecha que su creador ha generado grandes cantidades de ganancias de estas transacciones.

Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. colocó a Tornado Cash en la lista de sanciones de la OFAC el 8 de agosto de 2022. Mientras tanto, la fiscalía inició una investigación por fraude grave y confiscación de activos.

Sin embargo, la comunidad blockchain fue testigo de que una alternativa sitio web con acceso continuo a Tornado Cash siendo desarrollado y alojado.

Patrick Collins, un defensor de los desarrolladores de Chainlink, reveló que algunos desarrolladores han entrado en acción en contra de la prohibición. Sin embargo, han creado con éxito una puerta de enlace con un enlace oscuro que redirige a Tornado Cash.

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