Silvergate Capital, propietario del banco Silvergate, que admite criptografía, ha advertido a los inversores que espera registrar más pérdidas para 2022 que han afectado significativamente su "capacidad para continuar". El precio de sus acciones cayó un 30% después de la noticia, de $ 13.60 a $ 9.50 en el momento de la publicación.
Silvergate notificado la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el miércoles que no podrá presentar su formulario anual 10-K a tiempo para el año fiscal 2022. Citó la venta de última hora de valores de inversión adicionales para pagar los préstamos pendientes de la Federal Home Loan Bank of San Francisco como motivo de la demora, junto con la venta de títulos de deuda adicionales en enero y febrero de 2023.
El Banco inicialmente registró una pérdida de $ 949 millones para los últimos tres meses de 2022, que ahora se espera que aumente.
“Estas pérdidas adicionales tendrán un impacto negativo en los índices de capital regulatorio de la Compañía y la subsidiaria de propiedad total de la Compañía, Silvergate Bank, y podrían resultar en que la Compañía y el Banco estén menos que bien capitalizados”, escribió en la presentación.
“Además, la Compañía está evaluando el impacto que estos eventos posteriores tienen sobre su capacidad para continuar como negocio en marcha durante los doce meses siguientes a la emisión de sus estados financieros”.
Silvergate alertó a la SEC que actualmente estaba reevaluando sus estrategias comerciales debido a "desafíos comerciales y regulatorios". De hecho, la presentación confirmó los informes de que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando a la empresa y también mencionó que las investigaciones realizadas por los reguladores bancarios y las "investigaciones del Congreso" contribuyeron a sus problemas.
Los lazos FTX de Silvergate han puesto al banco en agua caliente
El Departamento de Justicia está investigando a Silvergate por un posible fraude en relación con el desmoronado intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried (SBF) y la firma comercial Alameda Research. Las entidades disfrutaban de lazos profundos: Alameda convirtió a Silvergate en su banco principal en 2022. La empresa instruyó a los clientes de FTX para que hicieran depósitos transfiriendo dinero a la cuenta Silvergate de Alameda.
Según Silvergate, las empresas fallidas de SBF representaron menos del 10% de los $11.9 millones en depósitos de sus criptoclientes. Pero la quiebra de FTX y la posterior congelación de los fondos de los clientes desencadenaron un evento similar a una corrida bancaria.
- Los clientes de Silvergate retiraron el 68 % de todos los depósitos realizados en nombre de la criptoindustria.
- De septiembre a diciembre, el banco se deshizo de 52 clientes de activos digitales.
- Los préstamos de Silvergate Exchange Network que utilizan activos digitales como garantía ascendieron a USD 1.1 millones el 31 de diciembre de 2022, aproximadamente USD 400 millones menos que el 30 de septiembre de 2022. Eso probablemente indica que algunas partes pagaron agresivamente los préstamos para liberar garantías.
La relación de Silvergate con FTX y Alameda provocó investigaciones por parte de los senadores estadounidenses Roger Marshall, Elizabeth Warren y John Kennedy.
"La participación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser una falla flagrante de la responsabilidad de su banco de monitorear y reportar actividades financieras sospechosas realizadas por sus clientes", dijeron. escribió en una carta a Silvergate en diciembre.
Las empresas continúan deshaciéndose de los lazos con Silvergate contaminado
Esta semana, la plataforma de criptoderivados LedgerX dijo a los clientes ya no usaría Silvergate para recibir transferencias bancarias nacionales, a partir del miércoles. En su lugar, la empresa utilizará Signature Bank. Signature dijo en diciembre que se estaba alejando del sector de activos digitales, pero no al 100%.
Hace dos semanas, la oficina familiar del multimillonario George Soros Soros Fund Management revelada había apostado contra Silvergate. Tenía opciones sobre 100,000 acciones de Silvergate con un valor de mercado de 1.74 millones de dólares al 31 de diciembre, según un documento regulatorio. Si las acciones de Silvergate caen por debajo de un umbral no revelado, el fondo obtendrá una ganancia ordenada, aunque relativamente pequeña.
Más información: Silvergate en crisis: se retiran miles de millones, aumentan las liquidaciones y las pérdidas
Silvergate despidió al 40% de su personal en enero de 2023. Poco después, ARK Invest de Cathie Wood reveló que vendió $5 millones en acciones de Silvergate.
Como informó informe de Bloomberg en ese momento, casi el 67% de las acciones disponibles de Silvergate se venden al descubierto. El anuncio del banco el miércoles de que pronto podría quebrar ha hecho bajar significativamente el precio de las acciones; podría ser que George Soros y otros operadores ya hayan visto sus apuestas valiendo la pena.
Las acciones de Silvergate han bajado un 96 % desde que alcanzaron máximos en noviembre de 2021, de $236 a $9.50 en el momento de la publicación.
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Fuente: https://protos.com/silvergate-warns-investors-it-may-not-survive-the-year-shares-drop-30/