El Senador Warren Exige Detalles sobre los Libros de FTX, 'Funcionarios Responsables'

La senadora Elizabeth Warren ha intensificado sus críticas al colapso del criptointercambio FTX, y ha pedido a los líderes de la empresa desaparecida que proporcionen documentos financieros clave que arrojen luz sobre las prácticas de la empresa. 

Warren, junto con el senador Dick Durbin (D-IL), exigió que la compañía produzca balances completos para FTX y sus 130 subsidiarias que datan de 2019, junto con otra documentación, en una carta enviada el miércoles al fundador y ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried y el liquidador designado de la bolsa, John Jay Ray III. 

“Nuevas revelaciones continúan arrojando luz sobre lo que ahora parece ser un caso atroz de codicia y engaño”, decía la carta. "Se le debe al público una contabilidad completa y transparente de las prácticas comerciales y las actividades financieras que condujeron y siguieron al colapso de FTX y la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes".

La carta también copió a los presidentes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). 

Además de los balances, los Senadores solicitaron una aclaración detallada del sistema de “etiquetado interno deficiente” que Bankman-Fried tuiteó la semana pasada fue responsable de una supuesta discrepancia multimillonaria en su comprensión de las finanzas y la liquidez del intercambio. La carta también solicitaba la confirmación de la existencia de una supuesta "puerta trasera" entre FTX y su firma comercial hermana Alameda Research, que Bankman-Fried mantenía como una entidad completamente separada de FTX.

En una presentación judicial emitida hoy, el recién nombrado director ejecutivo de FTX, John Ray, alegó que Alameda poseía una "exención secreta" en FTX que la protegería de "ciertos aspectos del protocolo de liquidación automática de FTX.com". En otras palabras, Alameda jugó con sus propias reglas en los terrenos de FTX.

La carta de Warren de hoy también pide claridad sobre los $1.7 mil millones en fondos de clientes que aparentemente se han perdido; en ese asunto, y muchos otros, los Senadores han pedido a Bankman-Fried que aclare qué otros empleados de FTX, además de él, fueron responsables de estas decisiones. 

“Miles de millones de dólares en fondos de inversores parecen haber desaparecido en el éter”, dice la carta. "[...] Estos desarrollos justifican nuestras preocupaciones de larga data de que la industria de la criptografía 'está diseñada para favorecer a los estafadores'".

El senador Warren ha sido durante mucho tiempo un crítico vocal de la criptoindustria, tuiteando la semana pasada que el colapso de FTX validó tanto su escepticismo sobre la industria en su conjunto como la necesidad de que el gobierno federal regulara el espacio con un control mucho más firme. 

“Gran parte de la industria es humo y espejos”, escribió Warren. “Es hora de reglas más estrictas y una aplicación más estricta para proteger a la gente común”. 

FTX se encuentra actualmente en medio de procedimientos de bancarrota; El síndico de la empresa, John Ray III, que anteriormente supervisó el colapso de Enron, declaró el miércoles en un tribunal de quiebras de Delaware que FTX representaba a la caso más preocupante de mala praxis corporativa que jamás había visto.

“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, escribió Ray. “Desde la integridad de los sistemas comprometida y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”.