La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que el exgerente de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano, Nikhil Wahi, acordaron liquidar los cargos por tráfico de información privilegiada utilizando el conocimiento de la bolsa.
El primero se vio obligado a renunciar a 10.97 ETH ($20,848.92 9,440) y 892,500 USDT, mientras que al segundo se le obligó a renunciar a $XNUMX XNUMX.
El fin del primer caso de uso de información privilegiada de Crypto
De acuerdo con la SEC comunicado de prensa, las multas de los hermanos representan sanciones por la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente de su plan comercial, más intereses anticipados.
Los hermanos, además de uno de sus amigos, Sameer Ramani, fueron acusados por el Departamento de Justicia en julio de 2021 en el primer caso de tráfico de información privilegiada que involucra criptomonedas. Específicamente, Ishan Wahi fue acusado de dar información a su hermano y amigo sobre las monedas que pronto se incluirían en Coinbase, quien las compraría antes de los anuncios de cotización pública.
“Coinbase trató dicha información como confidencial y advirtió a sus empleados que no comercien sobre la base de esa información ni les informen a otros”, explicó la SEC.
ECONOMÉTRICOS ha demostrado que las cotizaciones públicas en intercambios populares tienen un gran impacto apreciativo en el precio de una moneda. De hecho, los fiscales alegaron que los co-conspiradores obtuvieron ganancias de $ 1.5 millones en 55 intercambios de tokens diferentes entre junio de 2021 y abril de 2022.
Aunque Ishan Wahi inicialmente luchó acusaciones en su contra, finalmente se declaró culpable a dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en febrero. Su hermano ya hizo lo mismo en septiembre, lamentando que su crimen fue “algo con lo que tendré que vivir para siempre”.
Castigo de la SEC
Ambos hermanos acordaron no negar las acusaciones de la SEC como parte del acuerdo de conciliación.
Aunque Nikhil pagó la multa mayor, solo gastará 10 meses tras las rejas, a diferencia de su hermano Pena de prisión de 2 año.
La SEC dijo que al menos nueve de los activos comprados por el grupo "eran valores", desafiando las afirmaciones de Coinbase de que el intercambio no incluye ningún valor. Los abogados de Ishan Wahi Desafiado estas afirmaciones en febrero, y Coinbase continúa discutiendo con la agencia sobre las clasificaciones legales de las criptomonedas en su conjunto
"Las leyes federales de valores no eximen a los valores de criptoactivos de la prohibición contra el uso de información privilegiada, ni tampoco la SEC", dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, en el comunicado de la agencia. “Estoy agradecido con el personal de la SEC por trabajar con éxito para resolver este asunto”.
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Fuente: https://cryptopotato.com/sec-settles-with-coinbase-employee-for-insider-trading-charges/