La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando la conexión entre el intercambio de criptomonedas Binance US y dos empresas comerciales vinculadas al fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd.según un informe hoy desde El Wall Street Journal.
Por el Revista fuentes anónimas, la agencia quiere saber la naturaleza de la participación de Zhao y si las relaciones se divulgaron adecuadamente a los clientes. Una investigación abierta no necesariamente indica irregularidades.
Si bien hay poca información disponible públicamente sobre Merit Peak, Sigma Chain AG está ubicada en Zug, Suiza, lo que ha atraído a empresas y organizaciones criptográficas como la Fundación Ethereum y Tezos. Según documentos corporativos, Zhao fue presidente hasta septiembre de 2019. Su presidente actual es Chen Guangying, quien ha sido listado en algunos documentos corporativos de Binance como director ejecutivo. El RevistaLas fuentes de dicen que Zhao mantuvo efectivamente el control de Sigma Chain y Merit Peak desde el año pasado.
Ambas empresas sirven como creadores de mercado para Binance US, lo que significa que usan sus activos para hacer que las transacciones sucedan. Un intercambio de criptomonedas es tan bueno como su liquidez. Si desea comprar $ 10,000 de Ethereum al precio actual, necesita tener a alguien que pueda vendérselo. Los creadores de mercado aportan liquidez a los intercambios, compran y venden activos y obtienen ganancias en cada operación, como un casino.
3/ Curiosamente, después @cz_binance renunció, eso dio paso a que Pascal Schmid y Guangying Chen asumieran el cargo (Pascal ha estado allí desde enero de 2019; y Guangying Chen asumió el cargo inmediatamente después) pic.twitter.com/Omo82aWiPn
¿Qué tiene que ver la SEC con esto? Todo o nada, según a quién le preguntes. La agencia se encarga de proteger a los consumidores y supervisar las bolsas que se dedican a la negociación al contado de valores: activos financieros que se compran con la expectativa de obtener ganancias derivadas de los esfuerzos de una empresa o equipo central. Las acciones de las empresas son valores y, según argumenta la SEC, también lo son algunas criptomonedas.
Pero Binance US dice que no comercia con valores. Podría tener un punto. De hecho, enumera menos de la mitad de las monedas y tokens que el competidor estadounidense Coinbase. Sus 72 activos incluso lo colocan tres detrás de Géminis, que se ha esforzado mucho para comprometerse con los reguladores y permanecer por encima del tablero.
Sin embargo, la SEC, bajo la presidencia de Gary Gensler, ha argumentado que la agencia debería tener un mandato más amplio. Gensler el año pasado reclamó la agencia debería tener supervisión de las monedas estables, tokens fiduciarios que sirven como el alma del ecosistema criptográfico.
El nombre de Binance surgió mucho el año pasado en relación con las agencias gubernamentales de EE. UU. Era el objeto de una investigación conjunta por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos en 2021.
También ha sido investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por acusaciones de que facilitó demasiado a los estadounidenses el uso de la plataforma. El intercambio principal tiene cientos de listados y más de 1,400 pares comerciales. A diferencia de su filial estadounidense, también permite el comercio de derivados, lo que significa que las personas pueden especular sobre el precio futuro de los activos. No está autorizado a ofrecer estos oficios en los Estados Unidos. Posteriormente, la CFTC analizó posibles operaciones con información privilegiada en la bolsa.
La filial estadounidense ha realizado menos investigaciones, aunque la SEC citó al intercambio en 2020 para obtener información sobre cómo interactúa con el intercambio global, según el Revista.
