La SEC multa al exgerente de productos de Coinbase por tráfico de información privilegiada

• El exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, resolvió los cargos de uso de información privilegiada con la SEC.
• La SEC acusó a Ishan de revelar los detalles de la próxima cotización a su hermano.
• Nikhil y el amigo supuestamente realizaron transacciones ilícitas y se beneficiaron de al menos nueve valores de criptoactivos.

En un desarrollo significativo en la criptomoneda, el exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano, Nikhil Wahi, acordaron liquidar los cargos por abuso de información privilegiada. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a los hermanos de participar en un plan para negociar antes de múltiples anuncios relacionados con al menos nueve valores de criptoactivos.

La denuncia de la SEC, presentada el 21 de julio de 2022, alegaba que Ishan Wahi mientras trabajaba en Coinbase. Sin embargo, facilitó la coordinación de los anuncios de cotización pública de la plataforma. Además, reveló los criptoactivos que estarían disponibles para el comercio. A pesar de las políticas claras de Coinbase que prohíben tales acciones, Ishan divulgó repetidamente los detalles de la próxima lista a su hermano, Nikhil Wahi, y a un amigo, Sameer Ramani.

Entre junio de 2021 y abril de 2022, Nikhil y Ramani supuestamente aprovecharon esta información no pública para negociar al menos 25 criptoactivos, nueve de los cuales eran valores. Programando sus compras estratégicamente antes de los anuncios oficiales, posteriormente venderían los activos para obtener ganancias sustanciales luego del aumento anticipado de precios.

Se confirma la integridad del criptomercado

La investigación de la SEC reveló que Ishan Wahi, quien tenía acceso a información confidencial como gerente de producto en Coinbase, supuestamente compartió esta información con su hermano, Nikhil Wahi, quien la usó para realizar transacciones ilícitas.

Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, enfatizó que la SEC no exime a los valores de criptoactivos de las regulaciones de uso de información privilegiada, afirmando:

"Las leyes federales de valores no eximen a los valores de criptoactivos de la prohibición contra el uso de información privilegiada, ni tampoco la SEC".

La acción penal contra Ishan y Nikhil Wahi dio como resultado que se declararan culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Ishan recibió una sentencia de prisión de 24 meses y se le ordenó perder 10.97 ether y 9,440 Tether. Nikhil fue sentenciado a 10 meses de prisión y debe entregar $892,500.

Este caso destaca el compromiso de la SEC de defender la integridad del mercado de criptomonedas y garantizar prácticas comerciales justas. Con el rápido crecimiento de la criptoindustria, los reguladores continúan monitoreando de cerca las actividades ilegales que socavan la confianza de los inversores.

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