La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una moción de emergencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia para una orden de restricción temporal contra Binance, Binance.US y el CEO Changpeng Zhao (CZ) el 6 de junio, solicitando ocho acciones.
Las acciones solicitadas incluyen la congelación de los activos de Binance.US y la repatriación de dinero fiduciario y criptomonedas en poder de clientes de EE. UU. o en beneficio de clientes de EE. UU. Además, la moción prohíbe que los acusados destruyan, alteren u oculten registros e impone otros conjuntos de condiciones sobre el descubrimiento.
Según la presentación:
“Esta reparación es necesaria de forma expedita para garantizar la seguridad de los activos del cliente y evitar la disipación de los activos disponibles para cualquier juicio, dados los años de conducta infractora de los Demandados, el incumplimiento de las leyes de los Estados Unidos, la evasión de la supervisión regulatoria, y preguntas abiertas sobre diversas transferencias financieras y la custodia y control de los Activos del Cliente”.
La moción fue acompañada por una orden propuesta, lista para la firma del juez.
Se propone que los activos pertenecientes a clientes de EE. UU. se transfieran nuevamente a Binance.US dentro de los 10 días, y los demandados deben transferir todos los activos criptográficos de los clientes a nuevas billeteras con nuevas claves privadas, que estarán en posesión de los funcionarios y empleados de BAM Trading ubicados en los Estados Unidos. Los activos de los clientes aún serían canjeables, aunque las transferencias superiores a $100,000 requerirán un manejo especial.
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Según la orden, los demandados también deberán proporcionar a la SEC una lista de los activos fiduciarios y criptográficos de los clientes y una lista de los clientes de Binance.US, junto con sus saldos.
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Este movimiento sigue a la demanda del día anterior presentada por la SEC contra Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, por violaciones de la ley de valores. Muchas de las acusaciones contra Binance habían aparecido en la prensa días antes y el intercambio las había descartado como una "teoría de la conspiración".
Revista: Crypto Wendy sobre destrozar la SEC, el sexismo y cómo los desvalidos pueden ganar: Hall of Flame
Fuente: https://cointelegraph.com/news/sec-files-motion-for-restraining-order-against-binance