La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a los inversores a través de una gestión de riesgos opaca y el desvío de fondos de los clientes a Alameda Research.
La SEC alega que Bankman-Fried representó incorrectamente el mecanismo de gestión de riesgos de FTX para los inversores de capital que invirtieron $ 1.8 mil millones en el intercambio.
La SEC quiere evitar que Bankman-Fried ofrezca valores
Además, la SEC se quejó de que Bankman-Fried no fue transparente sobre el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial cuantitativa Alameda Research y ocultó la exención de Alameda de las políticas de gestión de riesgos de FTX, a pesar de que la empresa comercial posee grandes cantidades del token FTT ilíquido de FTX. La agencia recientemente declaró FTT un EN LINEA.
Como resultado de la queja, la SEC busca medidas cautelares que impidan que Bankman-Fried compre o venda valores como parte de un esfuerzo comercial y le pide que devuelva las ganancias de sus supuestas actividades fraudulentas. Además, quieren que se excluya al exjefe de FTX de altos cargos corporativos y se le imponga una sanción civil.
FTX archivado para la bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022, después de una crisis de liquidez que lo vio incapaz de satisfacer la demanda de retiros de los clientes. Bankman-Fried fue luego arrestado en las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos, donde caras ocho cargos penales, incluido el fraude electrónico y la violación de las leyes de financiación de campañas políticas. Un juez de EE. UU. fijó una fecha de juicio para octubre de 2023.
Actualmente tiene una fianza de reconocimiento de $ 250 millones que lo ve confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Recientemente comenzó una publicación de blog para defenderse de las acusaciones de fraude.
Reacción a los cargos de la SEC contra SBF
El fabricante de herramientas NFT, Origin Protocol, dijo que estaban contentos con la denuncia, mientras que otros criticaron a la SEC por beneficiarse de los delitos financieros.
Fuente: https://beincrypto.com/sec-charges-sbf-for-abusing-1-8b-in-funds/