SEC y CFTC acusan a Nishad Singh de FTX

El ingeniero jefe de FTX, Nishad Singh, fue demandado tanto por la SEC como por la CFTC poco después de declararse culpable de seis cargos penales ayer.

Fraude de ayuda e instigación

Otro de los lugartenientes de Sam Bankman-Fried enfrenta demandas civiles.

Ayer los dos Securities and Exchange Commission y del Commodity Futures Trading Commission presentó quejas contra el exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh.

La CFTC acusó a Singh de fraude y de ayudar e instigar el fraude cometido por FTX, Alameda Research y Sam Bankman-Fried. Entre otras cosas, el organismo regulador busca sanciones monetarias civiles, restitución de fondos y prohibir a Singh volver a involucrarse en la transacción de intereses de productos básicos o "productos básicos de activos digitales".

"La presentación de hoy refleja el compromiso de la CFTC de proteger los mercados de productos básicos digitales de EE. UU.", declaró la consejera principal de la CFTC, Gretchen Lowe. "La presentación de hoy también incluye una concesión de responsabilidad por parte de un individuo que, según los cargos, participó y ayudó a violaciones significativas de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC".

La SEC, por su parte, acusó a Singh de violar la Ley de Valores y la Ley de Bolsa al permitir que Bankman-Fried moviera fondos FTX de manera ilegal. La agencia también está buscando sanciones monetarias civiles y prohibir a Singh negociar valores, incluidos los "valores de activos criptográficos".

“Alegamos que esto fue fraude, puro y simple”, declaró el director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal. “Mientras, por un lado, FTX promocionaba sus supuestas medidas efectivas de mitigación de riesgos a los inversores, por el otro, el Sr. Singh y sus coacusados ​​estaban robando fondos de los clientes utilizando un código de software que el Sr. Singh ayudó a crear”.

Singh se declaró culpable ayer de un cargo de fraude electrónico, tres cargos de conspiración para cometer fraude, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al violar las leyes de financiación de campañas.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.