El SDNY ha establecido una fuerza especial para hacer frente a las secuelas de FTX, y encuentra el dinero!
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) anunció el 4 de enero que recurrió a fiscales superiores para rastrear los activos perdidos de los clientes después del colapso de FTX.
Los organismos de control financiero de EE. UU. también están lanzando un "grupo de trabajo FTX" para este deber especial.
Los Fondos FTX…
Los fiscales y agentes del nuevo equipo tienen una sólida experiencia en delitos relacionados con valores y materias primas, corrupción financiera, lavado de dinero y delitos corporativos transfronterizos.
Tendrá a su cargo el escrutinio y enjuiciamiento “asuntos relacionados con el colapso de FTX”.
Según el comunicado oficial del abogado Damian Williams, abogado del SDNY que está a cargo del caso de FTX y su fundador, el SDNY está haciendo todo lo posible para resolver el caso rápidamente.
La creación del FTX Task Force es “para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY hasta que se haga justicia”.
El fiscal federal agregó que el equipo también estaba trabajando para rastrear y recuperar el rescate después de que el intercambio de criptomonedas FTX quebrara.
pérdidas masivas
El colapso de la principal bolsa acabó con la fortuna de $ 16 mil millones de Sam Bankman-Fried en menos de una semana. Más de un millón de clientes están frustrados acerca de si podrán recuperar su dinero.
Las consecuencias convirtieron a Sam Bankman-Fried, de un multimillonario criptográfico, en "nada". Mientras tanto, otro multimillonario criptográfico, Zhao Changpeng de Binance, también vio caer su patrimonio neto en $ 84 mil millones en 2022.
En un esfuerzo por rastrear los activos perdidos de los clientes, la nueva gerencia de FTX también contrató a AlixPartners, una firma de asesoría financiera que asesoró en algunos casos de bancarrota conocidos, incluido el de Enron.
Nuevas actualizaciones de la FTX mostraron que el fundador de la compañía, Sam Bankman-Fried, se declaró “no culpable” el martes durante la audiencia en la corte de Nueva York. El multimillonario caído en desgracia insistió en su inocencia y negó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Bankman-Fried se enfrenta a 8 cargos penales relacionados con la quiebra de FTX, incluidos fraude financiero y conspiración de fraude relacionados con sus actividades de gestión en el fondo de inversión y bolsa de FTX Alameda Research.
Si es declarado culpable, ¡Sam se enfrentará a 115 años de prisión!
Como se informó anteriormente, SDNY, el ex director ejecutivo de FTX estaba bajo tres acusaciones separadas del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Bolsa y Valores.
La declaración de inocencia significa que Sam Bankman-Fried entrará en una batalla legal para demostrar su inocencia. El primer juicio de esta controvertida figura comenzará el 2 de octubre de 2023, según un juez de un tribunal de Nueva York.
Los fiscales han declarado que terminarán de reunir pruebas en las próximas semanas y comenzarán a publicar los documentos pertinentes.
Los fiscales solicitaron al tribunal una vez más que advirtieran a Sam Bankman-Fried que no accediera a ninguna billetera criptográfica afiliada a FTX y entidades relacionadas, lo que implica que estaba en posesión.
Durante el juicio, Bankman-Fried pidió al tribunal que no revelara a las otras dos personas que firmaron su solicitud de libertad bajo fianza por razones de privacidad y seguridad.
El abogado que representa al exdirector general de FTX reconoció que el cliente y su familia han recibido varias amenazas en el pasado y no quieren que pase nada dañino. Esta solicitud fue concedida por el tribunal.
La debacle de FTX desencadenó una gran crisis en el mercado de criptomonedas. BlockFi, uno de los prestamistas de criptomonedas más grandes del mundo, se declaró en bancarrota como resultado de la crisis cambiaria de FTX.
Genesis Trading, otra parte asociada con FTX, también estaba en dificultades financieras. La agitación del mercado de Bitcoin no muestra signos de disminuir.
El temor de la comunidad a la inestabilidad del mercado de criptomonedas se intensificó tras el rápido colapso del antiguo criptogigante con la frecuente extracción de fondos de la red por parte de los usuarios.
Fuente: https://blockonomi.com/sdny-establece-special-group-to-find-ftx-funds/