Una compañía de seguridad de cadena de bloques llamada CertiK descubrió la sorprendente revelación de que las personas que cometen fraude con bitcoins tienen acceso a un mercado negro "barato y fácil" de personas que están dispuestas a poner su nombre y rostro en proyectos fraudulentos por el módico precio de $8. . Los delincuentes también pueden utilizar las identidades de estos jugadores de KYC para registrar cuentas bancarias o intercambiar cuentas a su nombre, lo cual es otra posibilidad.
Los investigadores de CertiK descubrieron más de 20 mercados clandestinos que contratan actores de KYC por tan solo $ 8 por "conciertos" básicos. Estos "conciertos" incluyen cumplir con los criterios KYC "para abrir una cuenta bancaria o cambiaria de un país en desarrollo". Puede acceder a estos mercados a través de Telegram, Discord, aplicaciones para teléfonos inteligentes y sitios web que se especializan en conciertos.
CertiK hizo la observación de que la mayoría de los artistas intérpretes o ejecutantes parecen ser explotados porque viven en países en desarrollo “con una concentración superior a la media en el sudeste asiático” y se les paga entre 20 y 30 dólares por cada papel que interpretan. Además, CertiK señaló que la mayoría de estos artistas viven en el sudeste asiático.
CertiK ha emitido una advertencia de que más de 40 sitios web que afirman analizar proyectos de criptomonedas y otorgar "insignias KYC" son "inútiles" debido al hecho de que sus servicios son "demasiado superficiales para detectar fraudes o simplemente demasiado aficionados para detectar amenazas internas". CertiK cree que este es el caso porque los sitios web son "demasiado superficiales para detectar fraudes o simplemente demasiado aficionados para detectar amenazas internas".
En octubre, Mastercard anunció que lanzará una nueva solución para la identificación y prevención del fraude. Esta nueva solución utiliza tanto la inteligencia artificial como los datos almacenados en cadenas de bloques.
Existe un malentendido generalizado de que la naturaleza transparente de las transacciones de blockchain facilita que los delincuentes oculten el flujo de dinero. Este no es el caso. Por otro lado, lo contrario es realmente el caso.
La agencia de aplicación de la ley francesa pudo identificar a cinco personas y llevarlas ante la justicia por robar tokens no fungibles (NFT) a través de una estafa de phishing. Esto fue posible gracias al uso del análisis en cadena.
Fuente: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities