El exjefe regulador de FTX, que no ha sido acusado de ningún delito, a diferencia de sus colegas, supuestamente cooperó con los fiscales de EE. UU. en su investigación del criptointercambio caído.
Se espera que Daniel Friedberg sea llamado como testigo del gobierno en el juicio de Sam Bankman-Fried en octubre. Reuters informó el jueves.
Después del desmoronamiento de FTX, Friedberg expuso su comprensión del uso del dinero de los clientes por parte de Bankman-Fried, presentó detalles sobre cómo operaba la firma comercial hermana Alameda Research y narró sus discusiones con otros ejecutivos de FTX sobre el tema.
Según los informes, se reunió con más de 20 investigadores, incluidos funcionarios del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y la Comisión de Bolsa y Valores, en una reunión celebrada el 22 de noviembre en la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Bankman-Fried se declaró inocente de fraude y otros cargos en un tribunal de Manhattan esta semana. Él está ahora programado para un juicio el 2 de octubre mientras que las partes legales examinan montones de pruebas. Los fiscales tienen dijo que tienen “cientos de miles de documentos con más en camino”.
Blockworks se ha comunicado con el abogado de Friedberg, Telemachus Kasulis, para hacer comentarios.
FTX se negó a renunciar al privilegio de abogado-cliente para Friedberg
Unos tres días después de que FTX se declarara en bancarrota, dos agentes del FBI se acercaron a Friedberg en Nueva York. Aceptó compartir información con ellos después de pedirle a FTX que renunciara a su privilegio de abogado-cliente para cooperar con los fiscales.
FTX no accedió a renunciar a su privilegio, pero aceptó ciertos detalles que podía proporcionar, según el informe.
Luego, el abogado les dijo a los agentes que quería “cooperar en todos los aspectos”, luego firmó un documento que describe su acuerdo.
Friedberg dejó FTX el 8 de noviembre después de que Bankman-Fried informara a los empleados sobre la falta de liquidez de la empresa, según Reuters.
El cuestionable pasado de Friedberg
Friedberg, cuyo El perfil de LinkedIn ha sido eliminado., trabajó en la firma canadiense de juegos en línea Excapsa Software que se vio envuelta en un escándalo de trampas en el póquer en línea hace casi una década.
Los empleados que trabajaron allí entre 2005 y 2008 fueron acusados de emplear un exploit de software llamado "Modo Dios" para estafar a los jugadores por millones. el propio Friedberg fue atrapado en la cinta supuestamente apoyando a los perpetradores y discutiendo cómo reducir la cantidad de reembolsos adeudados. La firma ya no existe.
Antes de unirse a FTX, Friedberg trabajado en el estudio de abogados Fenwick & West, especializado en derecho de pagos. Durante su mandato como director de cumplimiento en FTX, en agosto de 2020, Fenwick & West incorporó un minorista de productos electrónicos llamado North Dimension, que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. denuncia civil Against Bankman-Fried dijo que fue utilizado por FTX para recibir transferencias electrónicas de clientes de FTX, fondos que en su lugar se canalizaron a Alameda Research. Todavía no está claro qué papel, si es que tuvo alguno, jugó Friedberg en la formación de North Dimension o su uso posterior por parte de entidades afiliadas a FTX.
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Fuente: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness