Las agencias de los Estados Unidos se unieron para emitir declaraciones conjuntas sobre la acusación de Sam Bankman-Fried el martes.
El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York organizó una conferencia de prensa el martes junto con la Comisión de Bolsa y Valores, la Oficina Federal de Investigaciones y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
El fiscal federal Damian Williams calificó los crímenes de Bankman-Fried como algunos de los peores que el país haya visto jamás.
“Es tan difícil comparar estas cosas, pero a la luz de cualquiera, este es uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo Williams.
Además de los presuntos delitos financieros asociados con el intercambio y la compañía hermana Investigación Alameda, Bankman-Fried también está siendo acusado de hacer donaciones de campaña ilegales a los candidatos.
“Todo este dinero sucio se usó al servicio del deseo de Bankman-Fried de comprar influencia bipartidista e impactar la dirección de la política pública en Washington”, dijo Williams.
Esta no es la primera vez que se cuestionan las donaciones políticas del caído en desgracia. Sin ánimo de lucro Ciudadanos por la Ética presentó una queja ante la Comisión Federal de Elecciones a principios de este mes acusando a Bankman-Fried de donar casi $40 millones en dinero oscuro a políticos.
La denuncia señaló que “Bankman-Fried admitió que transfirió fondos” a los republicanos” para influir en las “primarias” porque ahí es “donde los buenos candidatos” se elevan “contra los malos candidatos”.
Los cargos penales contra Bankman-Fried, que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, fueron autorizados la semana pasada el 7 de diciembre y Bankman-Fried fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York el 9 de diciembre.
Fue detenido existentes Bahamas el lunes y actualmente se encuentra detenido allí mientras continúan los procedimientos de extradición, agregó Williams.
Cuando se le preguntó si habrá acusaciones adicionales contra otras personas involucradas con FTX, Williams dijo que se deben esperar más cargos.
“Solo puedo decir esto claramente, no hemos terminado”, dijo Williams. Se negó a comentar sobre las personas que estaban cooperando con la investigación.
La conferencia de prensa tuvo lugar el mismo día en que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara se reunió para escuchar testimonio del nuevo CEO de FTX, John Ray. Después de cuatro horas de interrogatorio el martes, el comité decidió reanudar la audiencia en el nuevo año.
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Fuente: https://blockworks.co/news/us-attorney-sbf-perpetrated-largest-financial-fraud-in-american-history