Los asociados y familiares de Sam Bankman-Fried se niegan a cooperar en el caso de quiebra de FTX, según un expediente judicial fechado Enero 25.
Los asociados de SBF no cooperan
Tras su colapso en noviembre pasado, FTX, una vez líder en el intercambio de criptomonedas, entró en un proceso de quiebra en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
Ahora, como parte de esos procedimientos, la compañía está buscando información relevante del ex fundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried y otras personas cercanas a él.
Según una presentación, ciertas personas están "cooperando actualmente" para proporcionar "información importante", mientras que otras no. Como tal, FTX y su comité de acreedores pretenden que esas personas sean citadas y obligadas a proporcionar documentos e información.
Esa información debería ayudar a recuperar fondos supuestamente malversados. Los familiares y asociados de Bankman-Fried realizaron transacciones, recibieron donaciones y compraron propiedades, todo lo cual podría ser relevante para rastrear el flujo de fondos.
El propio Sam-Bankman Fried supuestamente no está cooperando con el caso. El hermano Gabriel Bankman-Fried y el socio Nishad Singh no han brindado una respuesta significativa. Los asociados Gary Wang y Caroline Ellison se han negado a proporcionar información.
Además, la madre de Bankman-Fried, Barbara Fried, ha ignorado las solicitudes de información. Según los informes, los abogados de su padre, Joseph Bankman, están cooperando.
El arresto de SBF fue secreto
Sam Bankman-Fried y otras fuentes cercanas a él también revelaron nuevos detalles sobre su encarcelamiento en las Bahamas durante un Forbes entrevista en Enero 26.
Según Forbes, Bankman-Fried recibió una llamada de su abogado el 12 de diciembre para advertirle de su arresto inminente, que tendría lugar ese mismo día. El abogado de Bankman-Fried había obtenido esa información del FBI. El FBI también ofreció una opción: Bankman-Fried podía esperar su arresto inminente, lo que le permitiría permanecer en las Bahamas, o podía aceptar ser extraditado a los EE. UU. de inmediato.
Bankman-Fried y sus padres intentaron averiguar si la oferta era legítima llamando a varios funcionarios de Bahamas que no sabían nada sobre el desarrollo.
Según una nota diplomática, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) creía que Bankman-Fried intentaría huir de las Bahamas o destruir pruebas importantes si se le permitía permanecer en libertad. Supuestamente, eso motivó al Departamento de Justicia a mantener en secreto el arresto de Bankman-Fried para presionarlo para que regresara a los Estados Unidos.
En última instancia, solo dos funcionarios de las Bahamas, el fiscal general Leo Pinder y la jueza del tribunal de primera instancia JoyAnn Ferguson-Pratt, estaban al tanto del arresto planeado. La falta de comunicación llevó a la detención de Bankman-Fried en la prisión de Fox Hill.
La falta de internet impulsó la extradición
Sam Bankman-Fried no contó personalmente esa información. Sin embargo, repitió un sentimiento anterior al señalar que la falta de Internet era la parte más difícil de estar en prisión. Él dijo:
“No me di cuenta de lo importante que es para mí el acceso a Internet combinado que todo lo demás, pero eso fue como el 80% del costo total de estar en prisión”.
A Bankman-Fried se le permitió hacer solo una llamada de 30 minutos durante su estadía en prisión y, en ocasiones, podía leer un periódico. También pudo hablar con sus abogados a diario. Esta comunicación limitada, específicamente, la ausencia de acceso a Internet, fue la "fuerza impulsora detrás de su acuerdo de extradición y fianza", dice Forbes.
El 21 de diciembre, después de nueve días en prisión, Bankman-Fried accedió a la extradición. Informes anteriores sugirieron que Bankman-Fried y su abogado lucharían contra la extradición antes de optar por revertir esa posición días después. Bankman-Fried pronto regresó a los EE. UU., donde enfrentó ocho cargos, incluidos fraude y lavado de dinero.
El caso de quiebra de FTX es independiente del caso penal de Bankman-Fried. Ellison y Wang cooperaron con las autoridades para llegar a un acuerdo de culpabilidad a mediados de diciembre. El mismo Bankman-Fried permanecerá bajo fianza hasta que su juicio de octubre.
Fuente: https://cryptoslate.com/sbf-family-associates-refuse-to-cooperate-in-ftx-bankruptcy-case-as-arrest-details-emerge/