Sam Bankman-Fried (SBF), ex cofundador de FTX, supuestamente pagó $40 millones en sobornos a al menos un funcionario del gobierno chino.
SBF quería descongelar cuentas
Según las acusaciones de los fiscales federales, SBF supuestamente pagó decenas de millones de dólares en sobornos a al menos un funcionario del gobierno chino.
La acusación mencionaba las cuentas de Alameda Research, el fondo de cobertura de SBF, como objetivo de una orden de congelamiento de la policía china alrededor de noviembre de 2021.
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SBF y otros, en ese momento, transfirieron al menos $40 millones en criptomonedas a un funcionario del PCCh. La transferencia estaba destinada a beneficiar a uno o más funcionarios del gobierno chino para que descongelaran algunas de las cuentas.
Además, probaron "numerosos métodos" para descongelar las cuentas que tenían alrededor de $ 1 mil millones en criptografía. Después de que fracasaran tanto los esfuerzos personales como los legales, SBF dirigió el soborno para retener las cuentas.
Luego, los fondos se usaron para mantener a flote las operaciones generadoras de pérdidas de Alameda, lo que el gobierno dijo que era un fraude.
Caso de quiebra de FTX en curso
FTX y Alameda colapsaron en noviembre de 2022 cuando sus finanzas generaron preocupaciones. Luego, SBF enfrentó una acusación federal y cargos civiles de la comisión de comercio de futuros de productos básicos y la comisión de bolsa y valores y fue arrestado.
La nueva evidencia obtenida por el gobierno federal sobre el soborno de SBF llega un día después de que los reguladores de EE. UU. acudieran a Binance con acusaciones de facilitar el financiamiento del terrorismo y violaciones de la ley de derivados de EE. UU.
Mientras tanto, FTX aún se encuentra en proceso judicial de quiebra en Delaware.
Hasta el momento, SBF ha acordado nuevas condiciones de fianza con los fiscales estadounidenses, lo que limita su acceso a la tecnología, según documentos presentados recientemente. Anteriormente, el juez Lewis Kaplan había cerrado el acceso electrónico de SBF.
Hasta ahora, SBF ha negado su participación en los cargos presentados en su contra, pero el juez dijo que no se arriesgaría.
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Fuente: https://crypto.news/sbf-charged-with-bribing-ccp-official-to-unfreeze-alameda-assets/