Siguiendo su alto perfil detener ayer, fundador de FTX Sam Bankman-Fried se le negó la fianza. El ex director ejecutivo de la empresa de intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota seguirá bajo custodia del país.
El juez que preside el caso, Joyann Ferguson Pratt, ordenó una audiencia de extradición para el 8 de febrero. La audiencia programada siguió a la decisión de negar la libertad bajo fianza a Bankman-Fried.
En el momento de la audiencia celebrada ayer, los abogados de SBF solicitaron al juez Ferguson-Pratt que el ex director ejecutivo de FTX sea liberado bajo una fianza de $250.00. Como razón legal dada por los abogados, existe la necesidad de medicación regular de Bankman-Fried, por lo que se solicitó su liberación.
Los fiscales de las Bahamas se opusieron a la solicitud, diciendo que violaba un tratado con Estados Unidos. Los abogados señalaron que el tratado requería que los acusados permanecieran bajo custodia mientras se llevaban a cabo las audiencias de extradición.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman Fried, quiere luchar contra la extradición
Posteriormente, Sam Bankman Fried comunicó al juez su voluntad de luchar contra la extradición como derecho. El ex multimillonario de 30 años, que ha caído en desgracia y ahora está acusado de varios delitos menores, espera fervientemente permanecer en las Bahamas, aunque eso parece casi imposible en este momento.
El arresto del lunes tomó a muchos por sorpresa; ambos de Bankman-Fried delitos y se destacó la información obtenida por los fiscales estadounidenses. El arresto fue provocado por la acusación de los fiscales estadounidenses, y los documentos revelados revelaron ocho cargos contra Bankman-Fried.
Los cargos contra el fundador de FTX son variados, y los fiscales estadounidenses acusan a SBF de tomar decisiones por millones de dólares en donaciones políticas ilegales. La idea de los fiscales estadounidenses es que Sam Bankman Fried tramó un plan a partir de 2019 para defraudar a los clientes de FTX, su empresa de cambio, protegiéndose a través de las donaciones ilegales que hizo. Sin embargo, las acusaciones siguen aumentando y la situación de SBF no es nada buena.
CFTC y SEC contra Sam Bankman Fried
Según un comunicado emitido el 13 de diciembre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEG) ha acusado al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), de defraudar a los inversores.
El presidente de la SEC Gary Gensler explicó que el regulador financiero estadounidense alega que SBF construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño. Siguiendo el ejemplo de la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) también presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. y Alameda Research.
La acusación alega el mal uso de los fondos de los clientes de FTX apropiados por Alameda Research para su propio uso.
En el comunicado de prensa emitido por la SEC, el presidente Gary Gensler explicó que el regulador estadounidense cree que SBF es responsable del fraude de los inversores:
“Afirmamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño, diciéndoles a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía. El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un claro recordatorio de que las plataformas criptográficas deben cumplir con nuestras leyes. El cumplimiento protege tanto a quienes invierten como a quienes invierten en criptoplataformas con garantías comprobadas, como la protección adecuada de los fondos de los clientes y la separación de las líneas de negocios en conflicto. También arroja luz sobre la conducta de la plataforma de negociación tanto para los inversores a través de la divulgación como para los reguladores a través de la autoridad examinadora. Para aquellas plataformas que no cumplan con nuestras leyes de valores, la División de Cumplimiento de la SEC está lista para actuar”.
La SEC y la CFTC, que acusaron a FTX y su fundador, creen que el fraude comenzó desde el primer día de la creación de FTX. El propósito de Sam Bankman Fried era implementar una estafa hacia sus clientes desde el comienzo de su aventura con la plataforma de intercambio.
El gobierno de las Bahamas le pidió a Sam Bankman Fried que acuñara tokens FTX para ellos
El caso de bancarrota de la empresa de intercambio FTX continúa: el caso de bancarrota del Capítulo 11 también alega que el gobierno de las Bahamas, en particular sus funcionarios, solicitó a Sam Bankman Fried que acuñara tokens criptográficos para ellos.
De esto, se puede inferir un trato especial dado al gobierno de las Bahamas por el cofundador de FTX ahora en prisión preventiva.
Por lo tanto, los abogados también acusaron al gobierno de las Bahamas de pedirle a SBF que acuñara nuevos tokens digitales por valor de millones de dólares. Los tokens supuestamente fueron entregados a funcionarios de las Bahamas, dijo el equipo legal de FTX.
El nuevo director ejecutivo de FTX Juan J. Ray III y su equipo notaron que se estaban emitiendo nuevos tokens y sospecharon que el cofundador de SBF y FTX, Gary Wang, eran los ejecutivos que trabajaban bajo órdenes derivadas de funcionarios de las Bahamas. La noticia sigue a la extraña relación que los funcionarios de FTX, como el jefe de intercambio Ryan Salame, tenían con las empresas agrícolas verticales.
Después de las acusaciones, la Comisión de Valores de Bahamas emitió un comunicado y negó de todo corazón las acusaciones del director ejecutivo de FTX, John Ray, publicadas en documentos judiciales. El regulador de Bahamas dijo que las acusaciones tienen la intención de crear una impresión falsa de las comunicaciones entre Bankman-Fried y la Comisión.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/14/ftx-sam-bankman-fried-denied-bail/