El equipo legal de Sam Bankman-Fried está tratando de eliminar una condición de fianza que le impedía acceder a los fondos de FTX, conforme a los documentos judiciales a partir del 28 de enero.
Una carta del abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, indicó que Bankman-Fried debería tener acceso a los activos en poder de FTX, alegando que el cliente no estuvo involucrado en transacciones no autorizadas anteriores.
FTX y FTX US tienen buscó más de $ 659 millones en transferencias no autorizadas en medio del colapso del intercambio de criptomonedas en noviembre de 2022, según datos de Nansen informados por Cointelegraph. Bankman-Fried negó cualquier participación en las transacciones.
Según la carta enviada a Kaplan, Bankman-Fried tenía "prohibido acceder o transferir activos o criptomonedas de FTX o Alameda, incluidos activos o criptomonedas comprados con fondos de FTX o Alameda", según lo solicitado por las autoridades estadounidenses en la primera audiencia judicial el 3 de enero. En ese momento, los fiscales reconocieron que no había pruebas de que el Sr. Bankman-Fried hubiera transferido fondos y señalaron que se estaba llevando a cabo una investigación federal.
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“Han pasado casi tres semanas desde la conferencia previa al juicio inicial y asumimos que la investigación del gobierno ha confirmado lo que el Sr. Bankman-Fried ha dicho todo el tiempo; es decir, que no accedió ni transfirió estos activos”, señala la carta, indicando que la defensa notificó a las autoridades “tan pronto como nos enteramos de las transferencias para proporcionar notificación”.
Además, los abogados argumentaron:
“Dado que la única base presentada para buscar esa condición no ha sido respaldada, creemos que la condición de fianza impuesta en la conferencia debe eliminarse”.
Además, la carta aborda una solicitud del 27 de enero del Departamento de Justicia de EE. UU. prohibiendo a Bankman-Fried comunicarse con “empleados actuales o anteriores” de FTX o Alameda Research sin la presencia de su abogado
La solicitud del fiscal se hizo después de que Bankman-Fried supuestamente contactó a Ryne Miller, el actual abogado general de FTX US, a través de Signal y un correo electrónico el 15 de enero, intentando "influir" en el testimonio de Miller.
Según la carta de Cohen, Bankman-Fried debe tener contacto ilimitado con su padre, terapeuta y cualquier empleado o agente de un regulador extranjero fuera de la presencia de abogados. La defensa manifestó:
“Por ejemplo, significaría que el Sr. Bankman-Fried no podría hablar con su terapeuta, quien es un ex empleado de FTX, sin la participación de sus abogados. Según fuentes públicas, FTX y Alameda tenían aproximadamente 350 empleados. Cada uno de estos empleados actuales y anteriores podría tener información crucial para la defensa del Sr. Bankman-Fried. Exigir al Sr. Bankman-Fried que incluya un abogado en cada comunicación con un ex o actual empleado de FTX ejercería una presión innecesaria sobre sus recursos y perjudicaría su capacidad para defender este caso”.
El 11 de noviembre de 2022, FTX se declaró en quiebra y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de la empresa. Bajo fianza en la casa de su familia en California, enfrenta ocho cargos, incluido fraude electrónico y lavado de dinero.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-seeks-to-access-ftx-funds