Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de FTX y Alameda Research, ahora en bancarrota, es según se informa Se espera que se declare no culpable en su lectura de cargos por ocho cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas.
Varios presuntos cómplices, incluida Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, ya se han declarado culpables de cargos relacionados con el mismo plan.
También hay demandas civiles en curso de la CFTC y la SEC presentado contra Bankman-Fried que alega tanto fraude de materias primas como fraude de valores. Específicamente, detallan cómo se otorgaron privilegios especiales a Alameda Research que le permitieron aprovechar los depósitos de los clientes de FTX para financiar sus actividades.
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Presentar una declaración de 'no culpable' en su lectura de cargos no le impide cambiar eventualmente esa declaración, especialmente en casos complejos donde el abogado defensor necesitará mucho tiempo para revisar la evidencia y el caso. Para un acusado que espera negociar un acuerdo con la fiscalía, declararse inocente le da tiempo para llegar a un acuerdo de ese tipo.
No hace falta decir que este caso tendrá un perfil extremadamente alto con miles de millones de dólares en depósitos de clientes actualmente sin contabilizar, y el actual director ejecutivo de las empresas en quiebra. describiendo “una falla total de los controles corporativos y… una ausencia total de información financiera confiable”.
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Fuente: https://protos.com/sam-bankman-fried-expected-to-plead-not-guilty-but-why/