¿Es posible que el fundador de FTX haya olvidado que fue arrestado?
BowTiedIguana, criptoanalista especializada en educación DeFi, reveló el 29 de diciembre que había evidencia sobre la decisión de Sam Bankman-Fried transacciones potenciales que pueden haber violado los términos de su fianza.
Según el analista, los datos en cadena indicaron que el ex director general de FTX pudo haber transferido recientemente USD 684 XNUMX a un intercambio en Seychelles en múltiples transacciones.
En particular, el 28 de diciembre, una billetera pública (0xD5758) envió el ETH restante a una billetera recién creada (0x7386d). Esa billetera pública pertenecía anteriormente al sombrío fundador de Sushiswap, Chef Nomi, pero Nomi transfirió el control de la billetera a Bankman-Fried en septiembre de 2020.
Además de los fondos de la billetera pública, el 0x7386d también recibió $689k de diferentes billeteras, incluidas 32 billeteras potencialmente vinculadas a Alameda Research.
¿El gran retiro?
Posteriormente, el total se trasladó a FixedFloat, un intercambio automático de criptomonedas con sede en Seychelles y el protocolo de cadena cruzada RenBridge. RenBridge se ha convertido en un lugar para que los ciberdelincuentes faciliten el lavado de dinero de gran valor.
BowTiedIguana sugirió que Sam Bankman-Fried podría haber violado los términos y condiciones de su libertad bajo fianza como, "La cadena de bloques de Ethereum es un libro de contabilidad público inmutable, esta evidencia en la cadena está disponible permanentemente para las fuerzas del orden y los tribunales".
Un tribunal federal de Nueva York acordó liberar a Sam Bankman-Fried el 22 de diciembre con una fianza de 250 millones de dólares.
La decisión vino con condiciones. Tuvo que usar un brazalete de vigilancia electrónica, entregar su pasaporte a las autoridades y ser puesto bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, mientras esperaba el juicio.
SBK solo puede gastar menos de $100. La violación de los términos podría causar la pérdida de su fianza, causando grandes problemas a sus padres. Sin embargo, algunos cripto miembros argumentaron que esas transferencias no violaron la libertad bajo fianza.
Transferir dinero o convertirlo en efectivo no cuenta como gasto de dinero. En una declaración anterior, Bankman-Fried dijo que solo le quedaban $100,000 en su saldo.
Según la calificación de Forbes a fines de abril, ocupaba el puesto del segundo millonario de criptomonedas más rico del mundo con un patrimonio neto de $ 24 mil millones. A principios de noviembre, todavía poseía activos por valor de $ 15.6 mil millones, pero después de solo un par de días, se convirtió en deudor.
La figura de la criptomoneda caída en desgracia está acusada de utilizar grandes sumas de dinero de los consumidores para fines personales. Según Fox News, Bankman-Fried compró un penthouse que costó $ 40 millones y un terreno que costó $ 60 millones para construir la futura sede de su imperio FTX.
Además, se afirmó que él era responsable del gasto semanal de decenas de miles de dólares en personal en las Bahamas.
Además, hay un barco valorado en millones de dólares y está equipado con una variedad de lujos opulentos. Según una persona familiarizada con la situación, Bankman-Fried supuestamente gastó $2,500 por día en almuerzos en Cocoplum, un restaurante ubicado en la calle de la sede de FTX.
La SEC viene por SBF
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están investigando el colapso de FTX. La SEC reveló recientemente información adicional sobre el contagio de FTX, que muestra que Alameda Research era la fuerza detrás de una empresa títere, North Dimension Inc., donde la gente enviaba dinero.
North Dimension tiene la misma dirección registrada que FTX US y una plataforma con contenido pobre generado por IA.
La SEC también descubrió que Sam Bankman-Fried usó efectivo de clientes por un total de $200 millones para realizar inversiones empresariales a través de FTX Ventures. Una de estas inversiones asciende a $ 100 millones y se destina a Mysten Labs, el negocio detrás del proyecto Sui (SUI).
Los socios de FTX también sufrieron cuando FTX se declaró en quiebra. La lista de empresas incluye Binance, BlockFi, Celsius Network, Coinbase, CoinShares, Crypto.com, Galaxy Digital Holdings, Genesis Trading y Voyager Digital, entre otras.
BlockFi, uno de los prestamistas de criptomonedas más grandes del mundo, se declaró en bancarrota en noviembre luego del colapso de FTX, mientras que otras compañías vinculadas a FTX enfrentan crisis financieras.
Fuente: https://blockonomi.com/sam-bankman-fried-cashed-out-over-600k-violating-parole/