Bienvenido a Law Decoded, su resumen semanal de los principales avances en el campo de la regulación.
El drama de FTX se intensificó la semana pasada cuando la Policía Real de Bahamas arrestó a su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, a petición del gobierno de los Estados Unidos. En cuestión de horas, los políticos, los criptoejecutivos y las personas influyentes habían iniciado sus aplicaciones de Twitter para comentar sobre el arresto del exCEO, que tuvo que perderse su testimonio ante el Congreso estadounidense. Sin embargo, el texto del testimonio previsto de SBF fue obtenido por los medios de comunicación, en el que culpó a la inclusión de FTX.US en la bancarrota del Capítulo 11 de John J. Ray III, un abogado de reestructuración que asumió el cargo de director ejecutivo de FTX después de la declaración de bancarrota.
El cuerpo de acusaciones contra FTX y SBF personalmente se está acumulando. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Bankman-Fried de violando las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Al mismo tiempo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y exigiendo un juicio con jurado. Una nueva acusación, firmada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, tiene 14 páginas y contiene ocho cuentas.
Según los informes, Bankman-Fried reconsideró su anterior decisión de impugnar la extradición y se espera que comparezca ante un tribunal en las Bahamas el 19 de diciembre para buscar una reversión. Al consentir la extradición, podría comparecer ante un tribunal de los Estados Unidos, donde, de ser declarado culpable, podría recibir hasta 115 años de cárcel. Sin embargo, hay "mucho por jugar" en el caso hasta que obtenga una sentencia final dentro de los próximos meses o incluso años. comentaristas legales le dijeron a Cointelegraph.
Los senadores Warren y Marshall presentan una legislación sobre lavado de dinero para criptomonedas
Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Roger Marshall introdujeron el Ley contra el lavado de dinero de activos digitales de 2022. El proyecto de ley de siete páginas ampliaría la clasificación de un negocio de servicios monetarios (MSB), prohibiría a las instituciones financieras usar tecnología como mezcladores de activos digitales y regularía los quioscos de activos digitales, también conocidos como cajeros automáticos.
Se requeriría que las empresas de servicios monetarios tengan políticas escritas contra el lavado de dinero y que las implementen. El proyecto de ley finalizaría los requisitos de informes ya propuestos por FinCEN e impondría nuevos requisitos, incluido el informe de transacciones superiores a $ 10,000 de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario.
Canadá prohíbe el apalancamiento criptográfico y el comercio de margen
Los Administradores de Valores de Canadá (CSA), el consejo de los reguladores de valores provinciales y territoriales de Canadá, emitieron una actualización de las plataformas de criptocomercio que operan en el país. Según el comunicado, todas las empresas de criptocomercio que operan en Canadá, tanto locales como extranjeras, tienen que cumplir con los términos recientemente ampliados, que les prohíbe ofrecer servicios comerciales de margen o apalancamiento a cualquier cliente canadiense. Los términos ampliados también requieren que los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas en Canadá segreguen los activos de custodia del negocio propietario de la plataforma.
Nigeria se prepara para aprobar un proyecto de ley que reconoce Bitcoin y las criptomonedas
Según se informa, el gobierno de Nigeria pronto aprobará una ley que reconocerá el uso de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas como un medio para mantenerse al día con las prácticas globales. Si el Proyecto de Ley de Inversiones y Valores de 2007 (Enmienda) se convierte en ley, permitiría a la Comisión de Bolsa y Valores local "reconocer las criptomonedas y otros fondos digitales como capital para la inversión".
El informe llega casi 24 meses después de Nigeria criptoactividad prohibida en febrero de 2021, con el Banco Central de Nigeria (CBN) ordenando a los intercambios criptográficos locales y a los proveedores de servicios que cesen la actividad y obligando a los bancos a cerrar las cuentas de cualquier persona o entidad que se descubra que participa en actividades comerciales.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-arrested-and-consented-to-the-extradition-law-decoded-dec-12-19