Sam Bankman-Fried fue arrestado y acusado por investigadores federales de gastar decenas de millones de dólares en contribuciones políticas ilegales a candidatos republicanos y demócratas. Estos fondos supuestamente se hicieron a través de donantes testaferros. Según la fiscalía, hizo tales contribuciones en parte para dar forma a leyes y reglamentos que afectarían el mercado de criptomonedas.
Sam Bankman-Fried intentó encubrir el rastro del fondo para evitar sanciones
Bankman-Fried y varios otros están acusados en un separados pero relacionados cargo penal federal por romper federal políticas de financiamiento de campañas, incluida la entrega de contribuciones ilegales por un total de aproximadamente $ 25,000 a campañas y organizaciones de acción política a través de esquemas de donantes falsos.
Un tweet de Will Stancil reveló que SBF solo hizo algunas contribuciones directamente desde sus cuentas, pero en su lugar utilizó donantes testimoniales.
Will también agregó que algunas donaciones incluidos en los totales al final de la columna se hicieron a varios candidatos políticos no identificados.
Según las acusaciones, los fiscales creen que SBF y otros coludido para dar “contribuciones corporativas” a los candidatos y comités políticos de Nueva York. Estas donaciones supuestamente fueron “divulgadas a nombre de otra persona”.
El esquema de donantes falsos de SBF fue para "ganancias personales"
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró en una conferencia de prensa que “todo este dinero ilícito se utilizó al servicio de la ambición de Sam Bankman-Fried de comprar influencia bipartidista y afectar el curso de la política pública”.
“El Gobierno anticipa que la documentación probará que el acusado defraudó a los clientes de FTX al malversar para sus intereses personales, como invertir en su cuenta, para hacer contribuciones políticas en millones de dólares”, escribió en una carta un fiscal de la oficina de Williams. al juez Ronnie Abrams el martes.
El fiscal afirmó que Bankman-Fried podría eludir los límites de donaciones corporativas, los límites de donaciones de campañas individuales y las regulaciones de informes de donaciones gracias al presunto plan.
¿Qué es un esquema de donantes de paja?
Una persona u organización que utiliza una técnica de donante testaferro para eludir las limitaciones de las contribuciones financieras de campaña se denomina esquema de donante testaferro.
Por ejemplo, la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) impone un tope de contribución de $2,700 a las asociaciones para cada candidato. Las asociaciones pueden solicitar donaciones de socios específicos para eludir esta restricción que luego la asociación devolvería a los socios en forma de bonificaciones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la FEC han iniciado investigaciones para ver si tales esquemas involucran contribución de campaña ilegals, a pesar de que los estados han determinado que esta práctica no puede violar las leyes estatales de financiamiento de campañas.
Fuente: https://crypto.news/sam-bankman-fried-allegedly-diverted-ftx-investors-money-to-political-donations-through-straw-donors/