Abordar reciente especulación que los oligarcas rusos han usado criptomonedas para evitar sanciones, la firma de análisis de blockchain Chainalysis publicó su último informe que puede sorprender a muchos.
El informe, publicado el miércoles, se basó en un estudio de 2017 realizado por la Oficina Económica Nacional, que estimó que los oligarcas rusos tienen casi $ 800 mil millones en fondos extraterritoriales. El estudio midió tres métricas diferentes para calcular la liquidez en los criptomercados.
Modelo de 'flotación libre'
El primer modelo, conocido como 'flotación libre', mide el valor total de un activo criptográfico en particular en manos de individuos líquidos o intercambios con fines de liquidez en los mercados de criptomonedas.
Según el informe, Chainalysis descubrió que después de observar 19 intercambios diferentes, sería casi imposible mover esa cantidad de dinero sin hacer caer el precio de Bitcoin. En concreto, el precio de Bitcoin disminuiría un 10 % tras la venta de 1.5 millones de dólares en Bitcoin.
Combinado, el free float de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), y Tether (USDT), que tiene la mayor capitalización de mercado por oferta total, fue de alrededor de $ 296 mil millones, significativamente menos que los $ 800 mil millones en poder de la élite rusa dentro y fuera de Rusia.
"Cualquier intento de liquidar $ 800 mil millones o incluso $ 100 mil millones en criptomonedas probablemente causaría grandes caídas de precios, lo que haría inviable la evasión de sanciones rusas a gran escala con criptomonedas". dijo Cadenaanálisis.
¿Es la crisis de Ucrania un remedio a la evasión de sanciones?
En los últimos dos meses, los gobiernos occidentales han respondido a la invasión rusa de Ucrania con sanciones severas contra empresarios multimillonarios, supuestamente miembros del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin. Ahora se han incautado activos que incluyen clubes de fútbol, acciones y propiedades palaciegas en el extranjero.
Para aquellos que aún no han sido confiscados, los propietarios supuestamente están luchando por conservar sus activos en medio de lo que algunas personas consideran las sanciones económicas más amplias impuestas en la historia moderna.
Por ejemplo, el propietario del Chelsea Football Club, Roman Abramovich (patrimonio neto estimado de 12.4 17.6 millones de dólares), el magnate de la minería y las telecomunicaciones Alisher Usmanov (3 XNUMX millones de dólares) y el magnate del aluminio Oleg Derispaka (XNUMX XNUMX millones de dólares).
Pero, ¿son las preocupaciones por la crisis en curso un remedio para quienes buscan evadir las sanciones?
Improbable.
Medición de las entradas diarias a los servicios
Otro modelo Chainalysis utilizado para la medición implica examinar datos en entradas de criptoactivos a servicios como los intercambios.
A partir de abril, un total de $ 14 mil millones en criptografía ha ingresado a la industria por día, por debajo de los $ 20 mil millones en 2021. En mayo de 2021, esa cifra alcanzó un máximo de $ 80 mil millones. A este ritmo, se necesitarían hasta 10 días de entradas para que los multimillonarios rusos sancionados muevan bitcoins equivalentes a su riqueza a un intercambio donde puedan liquidarse.
“Eso generaría señales de alerta no solo para los equipos de cumplimiento de esos servicios, sino también para las fuerzas del orden público y la comunidad de criptomonedas en general”, detalló el informe.
Servicios de mezcla
Chainalysis dijo que el uso de servicios de mezcla que ofuscan el destino de los fondos tampoco funcionaría debido a las bajas entradas de criptomonedas, que promediaron $30 millones por día durante todo el año pasado. Los mezcladores, para los no iniciados, son servicios utilizados por los delincuentes para ofuscar sus actividades.
La cifra alcanzó un máximo de $160 millones el 5 de diciembre de 2021.
"Incluso si los oligarcas rusos enviaran USD 160 millones en criptomonedas por día a los mezcladores, cantidades que probablemente harían que los mezcladores fueran ineficaces, se necesitarían 5,000 días para mover sus USD 800 XNUMX millones", continuó el informe.
“Por casi cualquier medida, los mercados de criptomonedas no tienen la liquidez para apoyar la evasión masiva de las sanciones rusas. Los activos de los actores sancionados superan con creces lo que uno podría esperar vender sin desplomar los precios de los activos criptográficos o llamar la atención de los observadores de blockchain".
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Fuente: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/