Han surgido detalles por primera vez sobre cómo la plataforma de intercambio de cifrado más grande del mundo, Binance, trabajó con una agencia de inteligencia financiera en Rusia.
Esta relación, según un estudio en profundidad reporte por Reuters, comenzó en abril del año pasado cuando el jefe regional de Binance se reunió con algunos funcionarios de la agencia vinculada al FSB.
El alto ejecutivo de Binance se reunió con una agencia rusa
Durante la reunión, la agencia, ampliamente conocida como Rosfinmonitoring, exigió que Binance le proporcione los datos de algunos de sus clientes.
Estos datos, que incluían detalles personales como nombres y direcciones, eran necesarios para ayudar al país en su lucha contra el crimen, afirmó la agencia durante la reunión.
Fuentes al tanto del asunto dijeron a Reuters que un nombre destacado en el radar de la agencia en ese momento era Alexei Navalny, el líder de la oposición encarcelado en el país.
Es importante señalar que fue durante este mes que la agencia agregó la red de Navalny a su lista de organizaciones terroristas. Pero en respuesta, la figura política asediada argumentó que las transacciones financieras en cuestión estaban dedicadas a exponer varias prácticas corruptas en el gobierno de Vladimir Putin.
Los detalles sobre lo ocurrido, que Reuters recopiló a través de mensajes de texto enviados por el funcionario de la compañía a un socio comercial, indicaron además que la decisión de proporcionar a la agencia gubernamental los datos de sus clientes fue aprobada por el jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev. .
Al explicar su decisión de aceptar la solicitud, Gleb le dijo a un asociado en ese momento que solo tenía una opción porque no tenía "muchas opciones" en el asunto.
Binance niega haber actuado mal
Gleb se negó a responder a la solicitud de comentarios de Reuters. Binance, sin embargo, dijo a Reuters que nunca había sido contactado por las autoridades rusas para obtener información sobre Navalny.
La compañía continuó diciendo que antes de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, estaba “buscando activamente el cumplimiento en Rusia”, lo que habría requerido que respondiera a las “solicitudes apropiadas de los reguladores y las agencias de aplicación de la ley”.
Cabe señalar que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, había dijo una prohibición general de que los rusos comunes usen el intercambio sería injusta. Sin embargo, el intercambio ha sido obligado a suspender sus operaciones para ciudadanos rusos y entidades que tienen más de $10,885 en sus billeteras criptográficas.
Otras empresas importantes de pago y fintech, MasterCard y otros hGuardar Detenido sus operaciones en Rusia debido a su invasión de su vecino.
Fuente: https://cryptoslate.com/reports-emerge-of-how-russian-agency-made-binance-reveal-its-clients-data/