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Al informar un "progreso limitado", el GAFI insta a los países a introducir legislación para la regla de viaje

07/01/2022
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) informó que 11 de las 98 jurisdicciones que respondieron han comenzado a hacer cumplir sus estándares para Combatir el Financiamiento del Terrorismo, o CFT, y Anti-Lavado de Dinero, o AML.

En una actualización publicada el jueves sobre la "Implementación de los Estándares del GAFI sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales", el GAFI reportaron la "gran mayoría" de las jurisdicciones evaluadas por la Red Global de la organización desde junio de 2021 "todavía requieren una mejora importante o moderada" en el cumplimiento ALD/CFT de acuerdo con la Regla de viaje. Según el GAFI, los países que avanzan hacia la implementación de estos requisitos lograron un "progreso limitado" durante el último año, con 29 de las 98 jurisdicciones que respondieron informando que aprobaron legislación relacionada con la Regla de viaje y 11 comenzaron a aplicarla.

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“Si bien alrededor de una cuarta parte de las jurisdicciones que respondieron ahora están en proceso de aprobar la legislación pertinente, alrededor de un tercio (36 de 98) aún no han comenzado a introducir la Regla de viaje”, dijo el GAFI. “Esta brecha deja a los VA y VASP vulnerables al uso indebido y demuestra la necesidad urgente de que las jurisdicciones aceleren la implementación y el cumplimiento”.

La organización agregó que las empresas del sector privado habían avanzado en la introducción de soluciones para respaldar el cumplimiento de la regla de viaje y "tomar los primeros pasos para garantizar la interoperabilidad con otras soluciones". Sin embargo, el GAFI insinuó la necesidad de implementar estas soluciones rápidamente, dada la "amenaza significativa de que los actores de ransomware hagan un mal uso de los VA para facilitar los pagos" y canalicen fondos ilícitos a través de proveedores de servicios de activos virtuales, también conocidos como VASP.

“Los países que no han introducido la legislación Travel Rule deben hacerlo lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo promoviendo la implementación y compartiendo experiencias y buenas prácticas […] La rápida implementación por parte de las jurisdicciones incentivará aún más el progreso”.

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Entre otros desarrollos desde 2021 se incluye un aumento en el crecimiento de las finanzas descentralizadas, o DeFi, y proyectos no fungibles, que el GAFI etiquetó como un "área desafiante para la implementación" de la Regla de viaje. La organización citó una Informe de Chainalysis publicado en febrero que "sugiere que continúan las amenazas de mal uso delictivo" con transacciones ilícitas en DeFi, y llegó a conclusiones similares para los NFT que potencialmente se utilizan para "lavado de dinero y comercio de lavado".

Según las pautas del GAFI, los VASP que operan dentro de ciertas jurisdicciones deben tener licencia o estar registrados. La organización informado en una actualización de abril que aproximadamente la mitad de las jurisdicciones evaluadas en 120 países tenían "leyes y estructuras regulatorias adecuadas" para evaluar los riesgos y verificar a los beneficiarios reales de las empresas, instándolos a priorizar la identificación y el informe de información sobre las transacciones de criptomonedas.