Los fiscales buscan una orden de arresto para el cofundador de Terraform Lab

Los fiscales de Corea del Sur intentan arrestar a Daniel Shin, cofundador de Terraform Lab, por fraude y manipulación del mercado.

Daniel Shin buscado por fraude

Según un comunicado de prensa de Yonhap de hoy, miércoles 30 de noviembre de 2022, los fiscales de Corea del Sur han anunciado su intención de solicitar una orden de arresto contra el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, por presunto fraude y manipulación del mercado, ampliando su investigación sobre el colapso de las criptomonedas Terra USD y Luna emitidas por la empresa. 

Según el informe, Shin es buscado bajo sospecha de obtener ganancias ilícitas por un total 140 mil millones de won ($106 millones) intercambiando Luna antes de su colapso, según la Oficina del Fiscal del Sur de Seúl, que se especializa en investigar delitos financieros y de valores. Según el informe, también se sospecha que Shin le dio acceso a Terraform a los datos de los clientes de una empresa fintech que creó, violando la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

Shin dejó Terraform Labs en marzo de 2020 para centrarse en la firma Fintech Chai. También ha negado haber vendido LUNA en la parte superior en informes anteriores, y Chai dice que almacena todos los datos de los clientes siguiendo las leyes locales de privacidad. Las autoridades allanaron la oficina de Chai a mediados de noviembre.

Los medios surcoreanos informaron que negó las acusaciones al decir que dejó la empresa dos años antes del colapso de las criptomonedas. Los fiscales también solicitaron el arresto de otras siete personas; tres primeros inversores en las monedas y cuatro desarrolladores, con cargos similares. 

Do Kwon también en la lista de buscados

Los fiscales están tratando de encontrar Hacer kwon, otro cofundador de Terraform, en el momento del anuncio. En respuesta a una solicitud de la policía de Corea del Sur, la organización internacional de aplicación de la ley Interpol publicó una "alerta roja" para Kwon en septiembre. Una notificación roja solicita que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley encuentren y detengan temporalmente a una persona específica en cualquier parte del mundo, en espera de extradición u otros procedimientos legales.

Tras el colapso de Luna y TerraUSD, los inversores se quejaron de Kwon y las autoridades de Corea del Sur abrieron una investigación.

Kwon ha negado haber actuado mal y, en un tuit anterior, dijo: “Estamos en el proceso de defendernos en múltiples jurisdicciones. Nos hemos mantenido en un listón de integridad extremadamente alto y esperamos aclarar la verdad en los próximos meses”.

Kwon y Shin son surcoreanos que asistieron a universidades estadounidenses antes de establecer Terraform Labs en Singapur en 2018. Mientras Shin estudiaba economía en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, Kwon estudió tecnología informática en la Universidad de Stanford.