- Se incautaron aproximadamente $50 millones de la cuenta del Farmington State Bank de Bankman-Fried.
- El banco era el vigésimo sexto más pequeño de EE. UU. de alrededor de 26, antes de que Bankman-Fried invirtiera en él.
- Alameda Research, la firma de Bankman, tomó una participación en el banco y lo rebautizó como "Moonstone".
Según un expediente judicial publicado el viernes, los fiscales confiscaron $49,999,500 a Sam Bankman-Fried, el difamado director general de FTX el 4 de enero de 2023, en un esfuerzo por confiscar casi $700 millones en activos.
El monto se tomó de una cuenta creada en la empresa matriz de Farmington State Bank, Washington. FTX había invertido $11.5 millones en marzo del año pasado, a través de una subsidiaria, operando bajo el nombre de Alameda Research, en esta cuenta bancaria estatal que generó muchas preguntas en ese momento.
Antes de la inversión de Bankman-Fried, el banco era poco conocido y había sido el vigésimo sexto banco más pequeño de alrededor de 26 bancos en los EE. UU., con solo tres empleados. según un New York Times Según un informe de noviembre, el banco se especializó en préstamos agrícolas para agricultores e inicialmente no ofrecía banca en línea ni tarjetas de crédito.
Después Bankman-frito tomó una participación en el banco y lo renombró como "Moonstone", el banco había crecido hasta un patrimonio neto dos veces mayor que el original. Catalogado como "Moonstone Online" hasta hace poco, el banco no reclamó ninguna mención directa de las criptomonedas. Dijo que tenía 32 empleados y una valoración de $ 115 millones "en consonancia con otros bancos tecnológicos similares y nuevas empresas de bancos fiduciarios".
Los fiscales federales alegan que usó el dinero de los clientes de FTX para construir Alameda. El informe judicial también muestra que se han incautado poco más de $100 millones en una cuenta con Silvergate Capital y $21 millones con la firma de corretaje ED&F Man Capital Markets.
A Bankman-Fried también se le incautaron 55 millones de acciones de los activos de Robinhood, por un valor de $526 millones al cierre del viernes, y está siendo investigado por criptomonedas y efectivo en tres cuentas de Binance.
Los fiscales están trabajando para rastrear los activos en poder de Bankman-Fried, quien se declaró inocente de ocho cargos de fraude a principios de este mes y está programado para ser juzgado en octubre.
Fuente: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/