El regulador de valores de Filipinas advierte al público contra Binance después de una queja de 12 páginas

Intercambio global Binance está nuevamente bajo el radar del regulador, con la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) advirtiendo a los ciudadanos contra la inversión con la bolsa.

El director de la agencia, Oliver O. Leonardo, declaró en la carta: "Según nuestra evaluación inicial, Binance no es una corporación o sociedad registrada".

Se reconoce además que solo las organizaciones registradas son elegibles para solicitar y recibir las licencias requeridas para solicitar inversiones. La carta es una respuesta a una denuncia de doce páginas presentada la semana pasada por Infrawatch PH, un grupo de expertos filipino, que instó a la SEC a tomar medidas contra Binance por incumplimiento.

Los intercambios deben cumplir con las reglas de RTC en Filipinas

Infrawatch PH había enviado previamente una carta al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), el banco central del país, solicitando que Binance tiene prohibido e impedido hacer negocios en el país por operar sin la autorización necesaria.

Las "Directrices para los intercambios de moneda virtual" bajo la Circular No. 2017 de 944, fue anterior liberado por BSP que reiteró que los VC no tienen estatus de moneda de curso legal y no son emitidos ni garantizados por ningún gobierno. Pero también declaró: "Para estar calificado para participar en actividades de intercambio de capital de riesgo, se debe obtener del BSP un Certificado de Registro ("COR") para operar como una RTC [Compañía de Remesas y Transferencias]".

Y los requisitos básicos para un RTC incluyen registro, requisitos de capital mínimo, controles internos, informes regulatorios y cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero, entre otras normas.

Mientras tanto, la SEC ha pedido a las 'víctimas de Binance' que presenten una queja notariada ante el departamento y advierte al público que no invierta con la plataforma.

Binance afirma haber gastado mil millones de dólares en esfuerzos de cumplimiento

Dicho esto, Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance, que está tratando de impulsar la expansión global sin siendo detenido por los reguladores, afirmó recientemente que la plataforma gastó más de $ 1 mil millones en esfuerzos de cumplimiento y negó la pérdida de ingresos debido a normas más estrictas de conocimiento de su cliente (KYC).

La declaración se produce cuando Binance se prepara para lanzamiento 'Binance Account Bound (BAB), el primer token Soulbound (SBT) creado en BNB Smart Chain. La plataforma explicó que el token validará efectivamente el estado verificado del usuario en Binance al completar KYC y podrá ser utilizado por protocolos de terceros.

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