Las disputas de Binance con los reguladores no han terminado a pesar del comienzo de un nuevo año. La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) ha emitido un aviso formal al intercambio de criptomonedas Binance con respecto a una estafa multimillonaria.
La FIA ha enviado un aviso por escrito a Binance pidiéndole al gigantesco intercambio que identifique los enlaces relacionados con el fraude que está ocurriendo en la región.
Pakistán investiga a Binance
El gobierno de Pakistán inició un caso penal contra Binance después de recibir varias denuncias de fraude en las que se engañó a los inversores para que enviaran fondos de las billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos.
Una publicación local indicó que la división de Delitos Cibernéticos de la FIA había emitido una orden de asistencia al gerente general de Binance en Pakistán, Hamza Khan. La FIA declaró que esta orden se debió a “aplicaciones móviles de inversión en línea fraudulentas”.
El aviso también agregó que el organismo gubernamental había enviado un cuestionario relacionado a la sede de Binance en las Islas Caimán y Binance US con respecto al tema.
Estafa multimillonaria
El problema se refería a instancias en las que se pedía a los usuarios que se registraran en el intercambio y luego transfirieran fondos a billeteras de terceros, alegando que recibirían devoluciones. Sin embargo, la FIA declaró que el esquema solo beneficiaba a los clientes antiguos, mientras que los nuevos clientes no recibían ningún beneficio.
La FIA recibió quejas de los ciudadanos, y la agencia afirmó que se identificaron al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas que dejaron de funcionar después de que se robaron los fondos de los usuarios. Además de pedirles a los clientes que se registren en Binance, el individuo/los individuos detrás de la estafa pidieron a las víctimas que se unieran a un grupo de Telegram para obtener información de expertos.
“Se han identificado al menos 26 direcciones de billetera blockchain sospechosas (dirección de billetera Binance) donde se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para brindar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas con débito”, indica el informe.
La FIA ya ha bloqueado las cuentas bancarias vinculadas a las transacciones fraudulentas. Sin embargo, el aviso advierte que si Binance no identifica las billeteras de terceros, la agencia impondrá sanciones financieras al intercambio. Binance aún no ha emitido una respuesta pública oficial sobre el asunto.
Pakistán es un importante centro de criptomonedas. En diciembre pasado, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, reveló que los paquistaníes tenían criptomonedas por valor de $ 20 mil millones. Además, un informe de Chainalysis indicó que Pakistán era el tercer país más grande en términos de adopción de criptomonedas.
Tu capital está en riesgo.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/pakistan-investigating-binance-for-involvement-in-multi-million-dollar-scam