La FIA (Agencia Federal de Investigación) de Pakistán ha anunciado que planea obtener una orden judicial de la PTA para bloquear los sitios web de comercio de criptomonedas. Se afirma que el gobierno lo está haciendo como parte de sus esfuerzos contra el fraude y el lavado de dinero.
El Director General de la FIA, el Dr. Sanaullah Abbasi, se reunió con la Oficina del Círculo de Delitos Cibernéticos del State Bank Pakistan para analizar los problemas actuales de seguridad digital y cómo pueden trabajar juntos más estrechamente en el futuro.
Según el jefe de la FIA, los funcionarios de la SBP presentaron un mecanismo para regular las plataformas criptográficas.
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El equipo de SBP informó a los participantes que pronto se presentarían nuevas regulaciones para las criptomonedas según las órdenes del Tribunal Superior de Sindh.
La FIA de Pakistán considera que las criptomonedas son una forma segura de realizar transacciones comerciales
Los expertos en derecho han expresado su preocupación por las criptomonedas, llamándolas una forma insegura y fraudulenta de realizar transacciones comerciales.
“Crypto le ha dado una nueva dimensión al fraude”, dijo Abbasi, y agregó que también conectaría a expertos legales para obtener ayuda con los problemas de fraude que surgen de esta tecnología.
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El director general de la FIA ha señalado que la criptomoneda es legal en muchos países, pero está prohibida o restringida en algunos por razones válidas. Observó que estaban principalmente preocupados por los aspectos de fraude y lavado de dinero al decidir si permitir el uso de plataformas criptográficas.
La falta de leyes para abordar las criptomonedas se planteó en reuniones a principios de esta semana. Por ejemplo, no hay secciones bajo la Ley de Remesas de 1947 (FERA), la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016, la Ley de Divisas y Contra el Lavado de Dinero de 2010 (AMLA).
Solo unas pocas veces, la acción fue tomada por Cyber Crime Wing bajo la sección 23 de FERA y AMLA. Este es un acto que las fuerzas del orden utilizan contra los ciberdelincuentes que han sido sorprendidos in fraganti ingresando a los sistemas de información para cometer delitos financieros como estafas hipotecarias o robar fondos de las cuentas de los clientes en los cajeros automáticos que operan en estas redes.
El Grupo de Acción Financiera aún no ha emitido ningún reglamento para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) luego de su reunión sobre el tema. La falta de un marco regulatorio deja muchas preguntas sin respuesta, entre ellas, ¿qué pasos tendrá que tomar VASP si se le descubre haciendo actividades ilegales o inapropiadas, como el financiamiento del terrorismo?
El organismo regulador de Pakistán, la Comisión de Valores de Pakistán (SECP), dice que tratará las monedas virtuales como acciones para adoptar "un enfoque prohibido".
El Ministerio de Finanzas ha publicado un aviso para evitar tratar con dinero digital, ofertas iniciales de monedas y otros proyectos basados en criptomonedas.
El director general de la FIA, Abbasi, se pronunció contra los involucrados en una estafa en la que se engañaba a las personas. Reveló la recopilación de datos sobre posibles sospechosos para garantizar que no caigan más víctimas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se está moviendo para investigar una estafa de criptomonedas de $ 100 millones después de que 11 aplicaciones populares de intercambio de bitcoins fueran eliminadas de sus plataformas, defraudando a los inversores paquistaníes.
Recientemente, la FIA arrestó al “Dr. Zafar” hace cinco meses por engañar a ciudadanos paquistaníes a través de esquemas de criptomonedas.
Justo ayer, el 20 de enero de 2022, la Agencia Federal de Investigación (FIA) solicitó a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) que prohibiera más de 1600 sitios web de criptomonedas. Los ministros dicen que la medida es un esfuerzo por regularizar la criptomoneda.
Imagen destacada de Britannica y gráfico de TradingView.Com
Fuente: https://bitcoinist.com/pakistan-government-to-ban-cryptocurrency-trading/