La comunidad Web 3.0 está siendo estafada por equipos de desarrollo de proyectos deshonestos que utilizan actores KYC. Según los informes, más de 500,000 8 personas han comprado o vendido utilizando servicios KYC falsos, según una encuesta realizada por Certik. Un actor de KYC puede costar tan solo $ XNUMX, especialmente en el sudeste asiático.
Los actores de KYC se han vuelto rebeldes
La verificación fundamental de KYC solo puede aplicarse a inversores ordinarios respetuosos de la ley, pero es insuficiente para disuadir a los grupos criminales profesionales de defraudar y lavar dinero.
Certik, una plataforma certificada que examina y monitorea las tecnologías de cadena de bloques y las iniciativas de DeFi para la seguridad, realizó una encuesta que reveló cómo algunos criptoinversores han estado utilizando "actores KYC".
Según la Informe Certik, los delincuentes tienen desarrollado numerosas estrategiass para pasar las inspecciones normales. La llegada de los 'actores KYC' profesionales demuestra aún más lo simple que es evitar la responsabilidad.
Estos actores de KYC son contratistas independientes que llevan a cabo Validación KYC para propietarios de proyectos deshonestos. Esto hace posible que los proyectos ganen la confianza de la comunidad ante amenazas internas o esquemas de salida.
En una situación única, los investigadores de CertiK identificaron y verificaron a un actor de KYC. Después de eso, el sujeto reveló libremente mucha información sobre el método de trabajo y la industria del actor de KYC.
Uno de los actores habla
El actor entrevistado afirmó que contratar a alguien para cometer fraude KYC es simple y económico. El actor demostró cómo falsificó repetidamente la verificación de identidad de KYC durante tres años y lo simple que es sortear la verificación de KYC de rutina.
Además, mostró la prueba de transacción de su cumplimiento de KYC y el enlace al mercado negro donde podía ubicar compradores ilegítimos.
Sin embargo, la vida de este actor encubierto no es tan glamorosa como la de una celebridad de Hollywood. Los ingresos del entrevistado son sólo de $20 a $30 por cada transacción. Afirma que la mayoría de los actores de KYC son de países en desarrollo, donde la paga por cada trabajo es mínima.
Un examen más profundo
Los analistas de Certik observaron más de cerca el mercado negro de KYC para comprender mejor el problema. Antes de confirmar la transacción, que con frecuencia se realiza mediante un servicio de depósito en garantía, los compradores y vendedores generalmente se reúnen en estos mercados extrabursátiles y acuerdan un precio basado en sus demandas de transacción únicas.
Si los criterios de desempeño son simples, como abrir una cuenta en un banco o una casa de cambio en un país del tercer mundo sin pasar por el proceso mínimo de verificación de KYC, el costo de un actor de KYC podría ser tan bajo como $8.
La investigación reveló que este mercado negro de venta libre está muy extendido en todo el mundo, particularmente en el sudeste asiático, donde la membresía del grupo oscila entre 40 millones y 300 mil.
Fuente: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/