Un alto ejecutivo de FTX denunció que los fondos de los usuarios se estaban desviando a la tienda comercial de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, solo unos días antes de que las empresas se declararan en bancarrota.
Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, informó a los reguladores el 9 de noviembre sobre las transferencias ilícitas a Alameda, documentos de la corte presentado el miércoles, el mismo día en que Binance se retiró de su acuerdo de rescate propuesto.
Las transferencias se hicieron para cubrir las “pérdidas financieras” de Alameda, dijo Salame. Agregó que los movimientos fueron perversos al curso de acción ordinario de FTX y pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito.
Solo tres personas tenían las contraseñas requeridas para transferir fondos de usuario a Alameda, dijo Salame: el ex director ejecutivo Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y el director de tecnología Gary Wang, este último desempeñando el mismo cargo en Alameda.
Mercados digitales FTX se declaró en quiebra en las Bahamas aproximadamente una semana después de que más de 100 empresas afiliadas hizo lo mismo en los EE.UU. Los papeles de Singh y Wang fueron rápidamente finalizado.
Ambos exejecutivos se encontraban en la lujosa isla de Nueva Providencia en las Bahamas a partir del 9 de noviembre y residían principalmente en el resort de lujo de 600 acres de Albany, según el documento judicial.
Bankman-Fried y la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, también residían en Albany, según se informa viviendo juntos en un ático de cinco dormitorios con otros ocho.
El propio Salame se unió a FTX Digital Markets, la empresa que opera la plataforma comercial emblemática de FTX con sede en Bahamas, en septiembre de 2021. según se informa dirigió la oficina de venta libre de Alameda durante dos años antes de asumir el cargo de codirector ejecutivo en FTX, y se dice que tiene planes de quedarse y ayudar a recoger los pedazos.
La información de Salame llevó a Christina Rolle, directora ejecutiva de la comisión de valores de Bahamas, a solicitar que la policía local investigara. No devolvió la solicitud de comentarios de Blockworks al cierre de esta edición.
Bankman-Fried es hasta ahora el único infiltrado de FTX arrestado, y las autoridades estadounidenses acusan al ex multimillonario de criptomonedas de conteo de ocho con alto contenido de fraude acusación el martes, junto con separado Cargos de la SEC.
Ellison ha contratado su propia defensa legal, que incluye un ex abogado superior de la SEC quien presentó casos contra Ripple Labs, Elon Musk y la estafadora de Theranos, Elizabeth Holmes.
FTX puede haber desviado $ 10 mil millones en fondos de usuarios a Alameda
Documentos judiciales recientes mostraron por separado que los reguladores de Bahamas intercambiaron correos electrónicos con Bankman-Fried antes de la quiebra de FTX. Se le pidió que se reuniera con la comisión de valores local para discutir la solvencia de la plataforma y el posible acuerdo de rescate de Binance.
En un correo electrónico dirigido al abogado bahameño Ryan Pinder, Bankman-Fried se disculpó por las demoras en sus respuestas, alegando que solo se enfocaba en “hacer que los clientes estén completos”.
“Estamos investigando una respuesta más completa a esta pregunta; no teníamos la intención de hacerlo, pero nos preocupa que la mala gestión del riesgo conduzca a un problema de liquidez”, dijo Bankman-Fried.
Según se informa, FTX movió unos 10 millones de dólares en fondos de clientes a Alameda a lo largo de los años, y entre $1 mil millones y $2 mil millones de esos fondos no están contabilizados.
Reuters reportaron El cofundador de FTX, Wang, había construido una "puerta trasera" en el software de contabilidad del intercambio, según las fuentes del medio, que permitía a Alameda retirar los fondos de los usuarios de FTX sin activar los sistemas internos.
Bankman-Fried, quien fue arrestado en las bahamas el lunes y enfrenta una posible extradición de EE. UU., ha negado repetidamente haber actuado mal y afirmó que nunca tuvo la intención de mezclar fondos de los usuarios, en lugar de culpar a las cuentas bancarias mal etiquetadas.
Reciba las mejores noticias e información sobre criptografía del día en su bandeja de entrada todas las noches. Suscríbase al boletín gratuito de Blockworks ahora.
¿No puedes esperar? Recibe nuestras noticias de la manera más rápida posible. Únete a nosotros en Telegram.
Fuente: https://blockworks.co/news/ftx-execs-user-funds-alameda