Frank Schneider, un administrador de crisis en el esquema Ponzi de $ 4 mil millones de OneCoin, pronto podría ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó inicialmente una moción contra Schneider, un ciudadano de Luxemburgo, en septiembre de 2020.
El 5 de diciembre de 2022, Damian Williams, fiscal federal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, inició el inicio del juicio de Schneider al revelar la moción.
Se espera que Frank Schneider sea extraditado a los EE. UU. en base a la orden de arresto emitida por la corte. Se enfrentará a un juicio por fraude electrónico y lavado de dinero. Además de perder todos sus activos y el dinero obtenido de la estafa de OneCoin, podría enfrentarse a 40 años de prisión.
Aún así, en los próximos días, Schneider puede apelar como lo hizo en julio.
Qué pasó con otras mentes maestras detrás de OneCoin
Una ciudadana búlgara, Ruja Ignatova, inició OneCoin, un esquema Ponzi basado en criptomonedas, en 2014. Después de recaudar más de $4 mil millones de inversionistas en 175 países, el proyecto colapsó en 2017. Desde entonces, las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), han estado persiguiendo los líderes de la organización.
En junio, el FBI colocó a la creadora de OneCoin, Ruja Ignatova, también conocida como 'Crypto Queen', en su lista de los 10 más buscados.
El hermano de Crypto Queen, Konstantin Ignatov, fue detenido y acusado de fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero en marzo de 2019.
Mark Scott, el abogado de OneCoin, ha sido acusado de lavar casi 400 millones de dólares del esquema y enfrenta una sentencia de prisión de 20 años.
Christopher Hamilton, miembro del proyecto Scam, fue extraditado a Estados Unidos en agosto.
Fuente: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/