El Departamento del Tesoro sancionó a los proveedores rusos de activos financieros digitales, diciendo que muchas de las entidades designadas ofrecían servicios que ayudaron a evadir las sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 13 entidades y dos personas que operaban en el sector fintech de Rusia para ofrecer servicios para evadir las sanciones estadounidenses.
Según un comunicado de prensa del 25 de marzo, las sanciones apuntan a empresas que prestan servicios a la "infraestructura financiera central" de Rusia y restringen el uso por parte de Rusia del sistema financiero internacional para promover su guerra contra Ucrania. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, destacó que el objetivo es obstaculizar la capacidad de Rusia de buscar vías alternativas de pago como medio para evadir las sanciones.
"Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania". Brian Nelson
Las entidades sancionadas están acusadas de participar en la creación u operación de servicios basados en blockchain o de permitir pagos en moneda virtual en Rusia, lo que podría facilitar la evasión de sanciones.
Entre las entidades objetivo se encuentra B-Crypto, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú asociada con Rosbank, controlada por el oligarca ruso Vladimir Potanin, quien también está bajo sanciones de Estados Unidos. Otra entidad sancionada es Atomaiz, una fintech propiedad del grupo inversor Interros Holding de Potanin. Además, Tokentrust, con sede en Chipre y accionista mayoritario de Atomaiz, también ha sido sancionada.
La OFAC también impuso sanciones a Masterchain y Laitkhaus por sus tratos con los bancos rusos sancionados VTB Bank y Sberbank, así como a Veb3 Tekhnologii (anteriormente Waves Enterprise).
Además, la lista incluye a Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey, que opera los servicios de intercambio de cifrado Netexchange y Netex24 con sede en Moscú, junto con las plataformas de intercambio Bitfingroup, Crypto Explorer y Bitpapa, por sus conexiones con entidades rusas Hydra Market, Garantex o bancos rusos sancionados.
Fuente: https://crypto.news/ofac-sanctions-russian-providers-of-digital-financial-assets/