No hay prisión para el cofundador de BitMEX

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX no irá a prisión por violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.. 

El ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas fue sentenciado a seis meses de prisión domiciliaria y dos años de libertad condicional.

Arthur Hayes, exCEO de BitMEX, evita prisión

Después renunciando como CEO de BitMEX durante un queja por la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) de EE. UU., que acusó a la famosa bolsa estadounidense de operar sin la debida autorización, Arthur Hayes regresó a EE. UU. en octubre de 2020 para ser juzgado.

El gerente se enfrentaba a una sentencia severa, pero mientras admitía su culpabilidad, logró evitar la prisión, recibiendo una sentencia leve que incluye seis meses de prisión domiciliaria y dos años de libertad condicional, así como el pago de una $ 10 millones de multa.

El juez federal que dictó la sentencia encontró al gerente culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), que impone reglas estrictas sobre la identidad de los clientes y sus transacciones con fines antilavado de dinero.

Asistente del Fiscal Federal Samuel Raimundo hizo los siguientes comentarios al juez de distrito de EE. UU. Juan Koeltl antes de que Koeltl dictara sentencia:

“Es un delito muy grave. Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el Sr. Hayes operan plataformas sin programas contra el lavado de dinero o programas de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para que las personas laven dinero”.

Los casos que llevaron a juicio a la plataforma BitMEX

Según el juez federal, la plataforma operaba de manera turbia en los mercados financieros, violando varias leyes estadounidenses. 

BitMEX, que a partir de este año es una patrocinador del ac milan, recién coronado campeón de Italia, fue una de las primeras plataformas en ofrecer contratos de derivados en criptomonedas. 

BitMEX ha estado durante mucho tiempo en el ojo de la tormenta en muchos países por su forma de operar, que se considera una falta de respeto a las regulaciones financieras.

En enero de 2020, AMF, la autoridad que regula los mercados financieros en Quebec, Canadá, consideró que las actividades de la plataforma eran ilegales en el país, lo que le impidió operar en Quebec. 

En Japón, la decisión de cerrar todas las actividades la tomó la propia empresa, luego de la aprobación de una ley que establece reglas precisas sobre el comercio de criptomonedas, que el intercambio evidentemente no pudo cumplir.

Hayes, de 36 años, aceptó voluntariamente el fallo y comentó que:

“Sé que mis mejores años están por venir. Siempre tendré que vivir con las consecuencias de estas acciones. Estoy listo para dar vuelta la página y empezar de nuevo”.

su abogado, James benjamin, llamó a Hayes una "potencia intelectual" y un "líder carismático" después del veredicto y comentó sobre la sentencia, diciendo que los fiscales habían intentado usar este caso como una especie de “referéndum sobre principios abstractos que buscan refrendar”, persiguiendo una “sentencia draconiana” para reivindicar la política estadounidense”.

El juicio del segundo acusado en el caso, el otro cofundador del intercambio Benjamin delo, se llevará a cabo en julio.