Nexo demanda al regulador de las Islas Caimán por el rechazo de VASP

La plataforma de préstamo de criptomonedas Nexo ha presentado una demanda contra el regulador de las Islas Caimán que rechazó la solicitud de la empresa para una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

Nexo, un criptoprestamista, ha demandado a la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) por negarle el registro como VASP según informes de El bloque y Cointelegraph citando una demanda presentada el 12 de enero. El prestamista afirma que el regulador había puesto "demasiado peso" en las acciones de cumplimiento de los reguladores en su decisión de rechazar el registro de Nexo. Nexo ha solicitado que el tribunal anule la decisión de CIMA, ya que es "adecuada" para proporcionar criptoservicios a los residentes de las Islas Caimán. CIMA rechazó la solicitud de Nexo el 20 de diciembre, diciendo que el modelo de negocio de la empresa no cumplía con el perfil de riesgo requerido:

Nexo supuso un riesgo para la confianza del mercado, la protección del consumidor y la reputación de las islas como centro financiero.

Preocupaciones de CIMA sobre Nexo

Nexo está actualmente bajo la mira de un investigación a gran escala en Bulgaria que vio sus oficinas allanadas por 300 policías la semana pasada. Las autoridades búlgaras están investigando denuncias de lavado de dinero, fraude informático, delitos fiscales y varios otros delitos. El criptoprestamista también ha recibido múltiples órdenes de cese y desistimiento de varios reguladores de EE. UU., pero afirma en su demanda que esto no significa que el prestamista actuó de manera inapropiada:

[Nexo] había cooperado diligentemente con todos los estados de EE. UU. y las investigaciones regulatorias federales y ha sido proactivo en mantener el diálogo con los respectivos reguladores […] Ha habido algunas ambigüedades regulatorias con respecto a las leyes y regulaciones aplicables a los activos digitales en los EE. UU. de tal manera que el hecho de la aplicación reglamentaria en sí no connota ningún comportamiento indebido.

En diciembre, Nexo anunció que planeaba cesar gradualmente sus operaciones en los EE. UU. “durante los próximos meses”, citando la falta de claridad regulatoria.

Según la demanda, CIMA afirmó que los directores y accionistas de Nexo no le revelaron los posibles asuntos de cumplimiento normativo en los EE. UU. y los procedimientos en los tribunales ingleses. Los representantes legales de Nexo argumentan que la decisión de CIMA fue procesalmente injusta. Además, afirma que el regulador incumplió sus deberes constitucionales y legales al no proporcionar a Nexo una razón detallada del rechazo de la licencia VASP. Sin embargo, Nexo dice que había abordado las preocupaciones de CIMA durante el proceso de solicitud.

En su presentación, Nexo desestimó las preocupaciones de CIMA sobre el litigio en el Reino Unido y dijo que se trata simplemente de una acción presentada por el intercambio de criptomonedas BitMEX contra Nexo y uno de sus ex empleados por la propiedad de una cuenta de BitMEX.

En su demanda de reparación, Nexo no solo quiere que se revoque la decisión de CIMA, sino que también quiere que el tribunal dictamine que Nexo es competente para registrarse para ofrecer servicios criptográficos. Finalmente quiere que se ordene a CIMA que le otorgue un registro VASP.

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