Nexo vio $ 46 millones salir de sus direcciones luego de una redada de la policía búlgara en sus oficinas por acusaciones de ser "un plan a gran escala para delitos financieros, lavado de dinero y violaciones de las sanciones internacionales contra Rusia".
Medio local de noticias Novinite reportaron que la televisión nacional búlgara informó que Nexo fue objeto de una redada como parte de “una operación internacional contra un esquema a gran escala de delitos financieros, lavado de dinero y violaciones de las sanciones internacionales contra Rusia”.
Los investigadores sospechan que Ruja Ignatova dirigió la empresa: la mujer que dirigió el esquema piramidal de OneCoin y una de las 10 personas más buscadas por el FBI, también buscada por Europol e Interpol.
En medio del pánico, casi el 10 % abandonó las billeteras de Nexo en 24 horas.
De acuerdo con los datos proporcionados por el servicio de análisis de blockchain Arkham Intelligence, $ 46 millones en criptomonedas salieron de las billeteras de Nexo en menos de 24 horas, lo que redujo el saldo de $ 466 millones a $ 420 millones.
Las transacciones más grandes realizadas con las billeteras de Nexo en las últimas 24 horas incluyen una venta de más de $38 millones en moneda estable Binance USD (BUSD) a una dirección de depósito de Binance, y dos transacciones que depositaron $19 millones de BUSD en la dirección de depósito de Binance de Paxos cada una.
La razón por la que se llevaron a cabo esas transacciones hasta ahora no está clara para el público.
Los fiscales e investigadores de la Agencia Nacional de Investigación y Seguridad Nacional iniciaron registros en las oficinas de Nexo junto con agentes extranjeros en Sofía. Hay denuncias de que “los propietarios de la empresa, que son búlgaros, se han apropiado de parte de los activos por valor de varios miles de millones de dólares”.
“Las compensaciones que pagará Bulgaria después de las demandas presentadas y ganadas por Nexo serán otro monto récord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, serán a expensas del contribuyente búlgaro”.
Próximo.
Las investigaciones sobre la actividad de Nexo comenzaron hace unos meses cuando agencias extranjeras detectaron transacciones supuestamente destinadas a eludir las sanciones impuestas a bancos, empresas y ciudadanos rusos. Medio local de noticias BTA reportaron que Nexo demandará a Bulgaria por la redada y afirmó que la redada tiene como objetivo "saquear un negocio próspero".
El informe sigue Nexo adquirir una licencia para operar en Italia a finales de noviembre de 2022. La firma también ha sido demandado a finales de noviembre por un grupo de inversores que alegaron que la empresa les impidió retirar criptoactivos por valor de 126 millones de dólares.
Fuente: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/