Nexo Capital Inc. fue multada por la oferta y venta no registrada de su producto de préstamo por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés).
El regulador de valores dijo en un ambiental que Nexo accedió a pagar una multa acumulada de 45 millones de dólares. Incluye una multa de 22.5 millones de dólares por ofrecer y vender el producto a inversores estadounidenses.
La plataforma también pagará $ 22.5 millones adicionales para resolver reclamos similares presentados por las autoridades reguladoras estatales.
El producto Nexo Earn se considera una infracción
De acuerdo con la directiva de la SEC, Nexo comenzó a comercializar y vendió su producto Earn Interest (EIP) en los Estados Unidos alrededor de junio de 2020. El producto aseguró a los titulares que Nexo pagar intereses en eso. Sin embargo, según la orden, Nexo aprovechó esta oportunidad para utilizar los activos criptográficos de los inversores de diversas formas para financiar los pagos de intereses y generar ingresos para su propio negocio.
La SEC alega que el EIP es un EN LINEA, y su venta y oferta no cumplía con los requisitos para una exención del registro SEC.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo: “El cumplimiento de nuestras políticas públicas comprobadas no es una opción. Donde empresas crypto no cumplen, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para hacerlos rendir cuentas. En este caso, entre otras acciones, Nexo dejará de ofrecer su producto de préstamo no registrado a todos los inversores estadounidenses”.
Sin embargo, la plataforma no ha aceptado ni negado las acusaciones. La SEC dice que solo ha aceptado la orden de cese y desistimiento de la agencia.
Salida de los mercados de EE. UU.
El mes pasado, Nexo anunció una “decisión lamentable pero necesaria” de descontinuar gradualmente sus bienes y servicios en los EE. UU. durante los próximos meses. Mientras tanto, según Nexo's página web, EIP no está disponible para residentes de algunos países, incluidos EE. UU., Bulgaria y Estonia.
Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, dijo: “Estamos contentos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre las relaciones de Nexo con los Estados Unidos. Ahora podemos concentrarnos en lo que hacemos mejor: crear soluciones financieras perfectas para nuestra audiencia mundial”.
La SEC se vuelve más estricta
En particular, la SEC se ha vuelto más estricta con los productos criptográficos. Conforme a la investigación de la piedra angular, 30 procedimientos de ejecución La SEC presentó la participación de criptomonedas bajo la presidencia de Gary Gensler en 2022. Este es un aumento del 50% desde 2021, según el informe.
Dicho esto, los productos crediticios siguen siendo una cuestión de debate regulatorio en los EE. UU. Este mes, la SEC también ha Géminis cargado para la oferta no registrada a través del programa Gemini Earn.
En lo que respecta a Nexo, no es el final de los problemas de la plataforma. Bloomberg reportaron la semana pasada que la policía búlgara allanó la oficina del prestamista en Sofía. Ahora, Nexo es parte de una investigación sobre posibles delitos fiscales, lavado de dinero y actividad bancaria ilegal.
Mientras tanto, los informes de los medios señaló que la plataforma de préstamos había demandado a la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA). La demanda se refiere a la negativa de CIMA de proporcionar a Nexo una licencia de activos virtuales.
Observación
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
Fuente: https://beincrypto.com/nexo-fined-45-million-latest-target-sec-crackdown-spree/