La policía de Singapur ha anunciado que está investigando al criptoprestamista Hodlnaut y sus directores por fraude y prácticas engañosas.
El Departamento de Asuntos Comerciales de la Policía de Singapur dijo que investigar varios informes que recibió entre agosto y noviembre. Estos informes afirmaban que Hodlnaut y sus directores hicieron declaraciones engañosas sobre la exposición de la empresa a un token digital sin nombre.
La policía instó a cualquier otro inversionista que se crea que ha sido estafado por estas “representaciones falsas” a que se presente. Para ayudar con la investigación, los peticionarios deben preparar documentos relacionados con sus transacciones con Hodlnaut. Estos incluyen registros de pago además de la correspondencia relevante con Hodlnaut.
La caída de Hodlnaut
La investigación se presenta como el último problema que le ha ocurrido al asediado prestamista de criptomonedas. En agosto, Hodlnaut anunció que estaba suspendiendo retiros, intercambios de tokens y depósitos para sus clientes.
Además de las “condiciones del mercado”, el colapso de la Red Celsius a principios de este año también incitó la decisión de Hodlnaut. Los papeles de la quiebra de la red. revelado Hodlnaut como uno de sus clientes institucionales.
En consecuencia, Hodlnaut retiró su solicitud de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para ofrecer servicios de tokens de pago digitales (DPT) regulados. Luego, el Tribunal Superior de Singapur colocó a Hodlnaut bajo administración judicial, a pedido del prestamista de criptomonedas.
De manera similar a la quiebra, la gestión judicial permite a las empresas evitar una liquidación forzosa de sus activos y estabilizar su situación financiera. El tribunal nombró administradores judiciales interinos de Hodlnaut y ordenó una moratoria en los procedimientos de acreedores contra el criptoprestamista.
El mes pasado, un informe judicial reveló que los directores de la empresa habían sido retención documentos cruciales de los administradores judiciales interinos. Según los informes, estos directores no habían cooperado con los administradores judiciales internos al obstruirles el acceso a varios documentos y registros.
Singapur y FTX
De acuerdo con un reciente circular de los administradores judiciales interinos de Hodlnaut, alrededor del 25% de sus activos estaban en intercambios centralizados. Detalló que el 71.8% de estos se mantuvieron en FTX, con un valor estimado de S $ 18.47 millones. A pesar de los intentos de retirar los activos antes del colapso de la bolsa, los administradores judiciales interinos no tuvieron éxito.
MAS emitió recientemente un ambiental con respecto a su enfoque de FTX a la luz de su colapso. Si bien advirtió a los usuarios sobre los riesgos de invertir con entidades no registradas, no pudo evitar que lo hicieran.
También respondió a las consultas sobre la colocación del intercambio rival Binance en su Lista de alertas para inversores, pero no FTX. MAS dijo que lo hizo porque Binance había estado solicitando activamente usuarios en Singapur, mientras que FTX no lo había hecho.
Mientras tanto, el holding estatal de Singapur Temasek recientemente escribió toda su inversión en FTX. Con una inversión de $275 millones, Temasek fue el que más perdió entre otros acreedores, incluidos SoftBank y Sequoia Capita.
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Fuente: https://beincrypto.com/news-goes-bad-worse-hodlnaut-singapore-police-involved/