Habiendo tenido la oportunidad de disfrutar la Navidad y el Año Nuevo con su familia, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tiene muy pocas razones para el optimismo en 2023.
A pesar de haber tenido la oportunidad de disfrutar la Navidad y el Año Nuevo con su familia, el ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, tiene muy pocos motivos para el optimismo en 2023. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el paradero de aproximadamente $ 372 millones en activos digitales perdidos de FTX y su subsidiaria con sede en EE. UU., FTX US. Según SBF, el incidente fue perpetrado por un exempleado de FTX o por alguien que tuvo acceso no autorizado a la computadora de un exempleado.
Sería genial saber qué ex empleados comenzaron para transferir fondos de Alameda Research solo días después de que Bankman-Fried fuera liberado con una fianza de $ 250 millones. Se descubrió que la billetera de Alameda estaba intercambiando bits de ERC-20 por Ether (ETH) y Tether (USDT), y luego esos activos se canalizaron a través de intercambiadores y mezcladores instantáneos. SBF más tarde negó cualquier participación en el movimiento de fondos.
Mientras las agencias gubernamentales hacen cola para demandar a FTX y a su fundador, Sam Bankman-Fried, el grupo de antiguos clientes hizo un esfuerzo por recuperar su dinero primero. Habiendo presentado una demanda en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, cuatro demandantes buscan obtener los derechos de prioridad para devolver los activos digitales en poder de FTX US o FTX.com a sus clientes.
El próximo episodio de la saga de FTX está programado para el 3 de enero, cuando el ex CEO de FTX comparezca ante los tribunales. Según se informa, él se declarará no culpable a los presuntos fraudes financieros relacionados con FTX y Alameda. Y eso no es sorprendente. Como comentó el asesor legal a Cointelegraph, es "poco probable que SBF reciba un trato favorable de los fiscales". incluso si entró en un acuerdo de culpabilidad.
Japón levantará la prohibición de monedas estables extranjeras en 2023
Los reguladores japoneses están reconsiderando algunas de las principales restricciones de criptomonedas relacionadas con el uso de monedas estables como Tether o USD Coin. Las nuevas regulaciones de monedas estables en Japón permitirán intercambios locales para manejar el comercio de monedas estables bajo la condición de preservación de activos por depósitos y un límite superior de remesa. Permitir la distribución de monedas estables en Japón también requerirá más regulaciones relacionadas con los controles contra el lavado de dinero, dijo la Agencia de Servicios Financieros de Japón.
Ejecutivos de $ 1.5B de fraude de intercambio criptográfico de Corea del Sur encarcelados
Seis ejecutivos involucrados en el fraude de intercambio criptográfico de Corea del Sur de $ 1.5 mil millones (2 billones de wones) V Global han recibió sentencias de prisión. V Global operó entre julio de 2020 y abril de 2021, atrayendo a alrededor de 50,000 inversores prometiendo 300% de rendimiento junto con pagos considerables por recomendar nuevos clientes. Según los medios de comunicación de Corea del Sur, dos ejecutivos de alto rango, llamados Sr. Yang y Sr. Oh, recibieron ocho años y tres años cada uno por su papel en estafar a los inversores. Otros cuatro ejecutivos anónimos recibieron sentencias de tres años y cinco años de libertad condicional.
Criptoinversores demandan a los gemelos Winklevoss por cuentas de interés en Gemini
Según los informes, Tyler y Cameron Winklevoss, fundadores del intercambio de criptomonedas Gemini, se enfrentan a una nueva demanda de inversionistas sobre el programa de devengo de intereses Gemini Earn. Los inversores descontentos han presentado una demanda contra los fundadores de Gemini acusando a la empresa de fraude y violaciones de las leyes de valores. La denuncia establece que los hermanos Winklevoss se negaron a "cumplir con los reembolsos adicionales de los inversores" después de detenerlos debido a la exposición a la empresa comercial en problemas Genesis Global Capital.
Los demandantes alegaron que los productos no habían sido registrados, lo que les impedía recibir información para evaluar mejor los riesgos de usar Gemini Earn. Lanzada el año pasado, la plataforma Gemini Earn fue diseñada para generar hasta un 8% de interés en sus tenencias de criptomonedas.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/new-year-same-old-troubles-the-ftx-saga-continues-in-2023-law-decoded-dec-26-jan-2