Reuters ha informado que Binance que dirigieron se transferirán más de $400 millones de la cuenta de Binance US en el banco Silvergate a Merit Peak, una empresa controlada por Changpeng Zhao (CZ).
Según se informa, las transferencias comenzaron a fines de 2020 y continuaron durante los primeros tres meses de 2021. Prime Trust, otra entidad que Binance US estaba utilizando para retener los fondos de los clientes, hizo $650 millones en depósitos en la cuenta Silvergate de Binance US.
Según los informes, Catherine Coley, la entonces directora ejecutiva de Binance US, no entendió las transferencias y se acercó a Susan Li, una ejecutiva de Binance Finance, en busca de ayuda. Li no explicó las transferencias a Coley, excepto para decir que Merit Peak brindó servicios comerciales, inyecciones de capital y préstamos a Binance US.
Alguna porción de la los fondos transferidos a Merit Peak aparentemente fueron transferidos nuevamente a Key Vision Development Limited, que también tiene a CZ como directora.
Merit Peak supuestamente puso $ 1 millón en Binance.US
Según se informa, Merit Peak es una entidad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) dirigida por CZ. También se cree que es accionista de Binance US, con CZ supuestamente firmando una orden para que Merit Peak invierta $ 1 millón en Binance US. The New York Times informó anteriormente que CZ Posee aproximadamente el 90% de Binance US.
Forbes informó anteriormente sobre los documentos de Tai Chi que descrito a planea usar Binance US como un escudo regulatorio para proteger a Binance.
Reuters también informó que el software de comparación de intercambio de Binance US era una "caja negra" administrada por Binance. Un documento separado aparentemente reveló que las cuentas Silvergate de Binance US estaban controladas por Binance.
Coley dejó Binance US en abril de 2021 y no ha hecho declaraciones públicas desde entonces.
El reportaje pinta un cuadro de un relación profundamente conflictiva entre Binance, Binance US y las empresas controladas por CZ.
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Según los informes, el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por violaciones de lavado de dinero.
Una portavoz de Binance US, Kimberly Soward, dijo a Reuters que su información estaba "desactualizada", que Merit Peak ya no brinda servicios a Binance US y que solo los empleados de Binance US tienen acceso a las cuentas bancarias de Binance US.
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Fuente: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/