Más problemas para Do Kwon

ALas autoridades de Corea del Sur han descubierto un negocio fraudulento llamado Flexi que Do Kwon está acusado de usar para estafar dinero de Terra.

En relación con el colapso del ecosistema Terra, que provocó que miles de surcoreanos perdieran dinero, los investigadores y fiscales de Corea del Sur se están acercando a compilando un caso sólido contra Do Kwon de Terra.

Los funcionarios han encontrado un negocio ficticio que se utilizó para transferir dinero de Terra a cuentas propiedad de Do Kwon, un hallazgo reciente que seguramente fortalecerá la determinación de los investigadores y los tribunales. 

Todo el espacio criptográfico sabía que Do Kwon era el único propietario de TFL hasta este momento. Considerando que, TFL dejó de hacer negocios en Corea del Sur en abril de 2022.

Funcionarios sospechosos de lavado de dinero 

Además, ha salido a la luz que un negocio ficticio llamado Flexi Corporation todavía está activo en Corea del Sur y ha sido implicado en un plan para robar dinero de Terra.

Es interesante que la empresa exista simplemente como un documento, lo que le da todas las características de una empresa ficticia. La información de que Terra obtuvo dinero a través de ventas de fichas realizadas en el mostrador es aún más intrigante. 

Para intercambiar tokens por dinero, se empleó Flexi Corporation. 

Además, la empresa utiliza cuentas que se hicieron a nombre de corporaciones dudosas. Mientras los funcionarios de Corea del Sur continúan investigando la Incidente del accidente de Terra para ver si Do Kwon, su firma TFL y asociados hicieron algo ilegal, esta revelación ya ha sido descubierta. Es difícil ver cómo Do Kwon podría escapar de la responsabilidad dadas estas revelaciones.

Hablando claro: un ex desarrollador de Terra

Según los informes, los fiscales están haciendo un seguimiento del dinero que ingresa a la empresa fantasma después de que se estalló, posiblemente en un esfuerzo por recopilar más pruebas para respaldar la acusación. caso contra Do Kwon. Debido a que Flexi Corporation es una corporación ficticia y se le transfirió dinero a través de ventas OTC, esta acción constituye lavado de dinero.

Por otro lado, durante una investigación anterior relacionada con los impuestos, las autoridades fiscales coreanas expresaron una gran preocupación por Flexi Corporation, según un ex desarrollador de Terra que se pronunció. Debido a la evasión de impuestos, Do Kwon y TFL también deben pagar multas al gobierno de casi $80 millones.